证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-035
债券代码：136473 债券简称：16中化债
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
中化国际（控股）股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六
次会议于 2021 年 4 月 28 日以现场会议与视频会议结合的方式召开。会议应到董
事 7 名，实到董事 6 名，委托出席董事 1 名（杨华董事长因工作原因缺席本次会
议，委托杨林董事代为出席并行使表决权），出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由杨林董事主持，经认真讨论，会议审议通过以下决议：
1、同意《公司 2020 年度经营层工作报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、同意《公司 2020 年度财务决算报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、同意公司 2020 年度报告及摘要。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、同意公司 2021 年一季度报告及摘要。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、同意《公司 2020 年度利润分配预案》。
根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定、公司《章程》相关条款及公司资金状况，公司本年度利润分配预案如下：
以 2020 年末总股本 2,760,586,472 股为基数，考虑 2021 年回购注销限制性
股票 590,000 股，新增限制性股票激励定向增发股份 5,920,000 股，参与 2020
年利润分配总股本为 2,765,916,472 股，拟向全体股东每 10 股派发现金股利
0.40 元（含税），合计分配现金股利人民币 110,636,658.88 元，占公司 2020 年
合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 36.05%。经过上述分配，公司剩余未分配利润 1,417,982,209.36 元累积滚存至下一年度。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见同日发布的临 2021-037 号“中化国际关于 2020 年度利润分
配预案的公告”。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案涉及关联交易，关联方董事杨华、杨林、刘红生、程晓曦回避表决，经非关联方董事徐经长、俞大海及徐永前过半数通过。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见同日发布的临 2021-039 号“中化国际关于预计公司 2021 年
日常关联交易的公告”。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、同意《关于预计公司 2021 年对外担保额度的议案》。
（1）同意公司为子公司提供担保、子公司互相担保额度上限不超过人民币
80 亿元。本次担保事项尚需提交 2020 年年度股东大会审议，适用期限为 2020 年
年度股东大会审议通过后至 2021 年年度股东大会重新核定申请担保额度之前。
（2）同意公司管理层在授权额度范围内具体实施相关事宜，并授权总经理签署相关协议及文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见同日发布的临 2021-038 号“中化国际关于预计公司 2021 年
对外担保额度的公告”。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、同意《关于公司会计政策调整的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见同日发布的临 2021-040 号“中化国际关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告”。
9、同意《公司 2020 年度内部控制评价报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《中化国际 2020 年度内部控制评价报告》详见公司于 2021 年 4 月 30 日在
上海证券交易所网站公告。
10、同意《公司 2020 年度可持续发展报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《中化国际 2020 年度可持续发展报告》详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上
海证券交易所网站公告。
11、同意《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见同日发布的临 2021-041 号“中化国际关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告”。
12、同意《关于修订<公司总经理工作细则>部分条款的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、同意《2020 年度董事会工作报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、同意《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》。
同意于 2021 年 5 月 25 日下午 14 点 30 分在北京凯晨世贸中心会议室召开
公司 2020 年度股东大会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见同日发布的临 2021-042 号“中化国际关于召开 2020 年年度
股东大会的通知”。
公司独立董事徐经长、俞大海、徐永前发表尽职意见，对相关决议表示同意。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
董事会
2021年4月30日
查看PDF原文
