证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2020-028
中化国际（控股）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：北京凯晨世贸中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,554,662,638
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.3048
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。中化国际（控股）股份有限公司 2019 年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由董事刘红生先生主持，完成了全部会议议程。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事刘红生先生及独立董事徐经长先生出席
会议，其他董事因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周民先生及庄严女士出席会议，其他监
事因工作原因未出席本次会议；
3、本公司董事会秘书柯希霆先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,551,046,098 99.7674 3,601,540 0.2317 15,000 0.0010
2、 议案名称：公司 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,551,046,098 99.7674 3,601,540 0.2317 15,000 0.0010
3、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,551,251,978 99.7806 3,410,660 0.2194 0 0.0000
4、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,551,046,098 99.7674 3,601,540 0.2317 15,000 0.0010
5、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,550,990,598 99.7638 3,657,040 0.2352 15,000 0.0010
6、 议案名称：关于与中化集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 43,469,155 77.9338 12,292,873 22.0393 15,000 0.0269
7、 议案名称：关于预计公司 2020 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 43,469,155 77.9338 12,292,873 22.0393 15,000 0.0269
8、 议案名称：关于预计公司 2020 年对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,537,908,759 98.9223 16,738,879 1.0767 15,000 0.0010
9、 议案名称：关于调整独立董事津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,537,320,369 98.8845 17,327,269 1.1145 15,000 0.0010
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2019 年度 52,160 93.5161 3,601, 6.4570 15,000 0.0269
财务决算报告 ,488 540
2 公司 2020 年度 52,160 93.5161 3,601, 6.4570 15,000 0.0269
财务预算报告 ,488 540
3 公司 2019 年度 52,366 93.8852 3,410, 6.1148 0 0.0000
利润分配预案 ,368 660
4 2019 年度董事 52,160 93.5161 3,601, 6.4570 15,000 0.0269
会工作报告 ,488 540
5 2019 年度监事 52,104 93.4166 3,657, 6.5565 15,000 0.0269
会工作报告 ,988 040
6 关于与中化集 43,469 77.9338 12,292 22.0393 15,000 0.0269
团财务有限责 ,155 ,873
任公司续签《金
融服务框架协
议》的议案
7 关于预计公司 43,469 77.9338 12,292 22.0393 15,000 0.0269
2020 年日常关 ,155 ,873
联交易的议案
8 关于预计公司 39,023 69.9628 16,738 30.0103 15,000 0.0269
2020 年对外担 ,149 ,879
保额度的议案
9 关于调整独立 38,434 68.9079 17,327 31.0652 15,000 0.0269
董事津贴方案 ,759 ,269
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会听取了《独立董事 2019 年度述职报告》。议案 6、7 涉及关联交易，关联股东中
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