证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2020-019
债券代码：136473 债券简称：16中化债
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
中化国际（控股）股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次
会议于 2020 年 4 月 28 日以现场会议与视频会议结合的方式召开。会议应到董事
7 名，实到董事 7 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由杨华董事长主持，经认真讨论，会议审议通过以下决议：
1、同意公司 2019 年度财务决算报告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、同意公司 2019 年度报告及摘要。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、同意公司 2020 年一季度报告及摘要。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、同意公司 2019 年度利润分配预案。
根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定、公司《章程》相关条款及公司资金状况，公司本年度利润分配预案如下：
以 2019 年末总股本 2,707,916,472 股为基数，考虑 2020 年 3 月份实施限制
性股票激励定向增发股份 53,240,000股，参与本次分配总股本为 2,761,156,472股，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元（含税），合计分配现金股利人民币441,785,035.52 元。经过上述分配，公司剩余未分配利润 1,759,429,897.08元累积滚存至下一年度。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见同日发布的临 2020-021 号“中化国际关于 2019 年度利润分
配预案的公告”。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、同意《关于预计公司 2020 年日常关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易，关联方董事杨华、杨林、刘红生、程晓曦回避表决，经非关联方董事徐经长、俞大海及徐永前过半数通过。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见同日发布的临 2020-022 号“中化国际关于预计公司 2020
年日常关联交易的公告”。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、同意《关于预计公司 2020 年对外担保额度的议案》。
（1）同意公司为子公司提供担保、子公司互相担保额度总计不超过人民币60 亿元。本次担保事项尚需提交 2019 年年度股东大会审议，适用期限为 2019年年度股东大会审议通过后至 2020 年年度股东大会重新核定申请担保额度之前。
（2）同意公司管理层在授权额度范围内具体实施相关事宜，并授权总经理签署相关协议及文件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见同日发布的临 2020-023 号“中化国际关于预计公司 2020
年对外担保额度的公告”。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、同意《关于与中化集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>的议案》。
本议案涉及关联交易，关联方董事杨华、杨林、刘红生、程晓曦回避表决，经非关联方董事徐经长、俞大海及徐永前过半数通过。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见同日发布的临 2020-024 号“中化国际关于与中化集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的公告”。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、同意《公司 2019 年度内部控制评价报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《中化国际 2019 年度内部控制评价报告》详见公司于 2020 年 4 月 30 日在
上海证券交易所网站公告。
9、同意《公司 2019 年度可持续发展报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《中化国际 2019 年度可持续发展报告》详见公司于 2020 年 4 月 30 日在上
海证券交易所网站公告。
10、同意《关于公司高管 2019 年绩效奖金发放方案的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、同意《关于调整独立董事津贴方案的议案》。
独立董事徐经长、俞大海、徐永前为本方案的受益人，回避表决。本议案经董事杨华、杨林、刘红生、程晓曦过半数通过。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、同意《2019 年度董事会工作报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、同意《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》。
同意于 2020 年 5 月 21 日（周四）下午 2 点 30 分在北京凯晨世贸中心召开
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见同日发布的临 2020-025 号“中化国际关于召开 2019 年年度
股东大会的通知”。
公司独立董事徐经长、俞大海、徐永前发表尽职意见，对相关决议表示同意。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2020年4月30日
查看PDF原文
