债券代码：136473 债券简称：16中化债
中化国际（控股）股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2019年4月19日在扬州召开。会议应到董事6名，实到董事6名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由杨林董事主持，经认真讨论，会议审议通过以下决议：
1、同意公司2018年度财务决算报告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、同意公司2018年度报告及摘要。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、同意公司2018年度利润分配预案。
经德勤会计师事务所审计，2018年度中化国际（母公司报表）共实现净利
润2,612,241,947.88元，加上年初未分配利润648,018,066.77元，减去2018年度分配的股利208,301,267.10元，提取盈余公积261,224,194.79元，其他转入-765,799.65元，本年可供股东分配的利润为2,789,968,753.11元。
根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定、公司《章程》相关条款及公司资金状况，公司本年度利润分配预案如下：
以2018年末总股本2,083,012,671股为基数，向全体股东每10股送红股3股；向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），合计分配现金股利人民币312,451,900.65元。经过上述分配，公司剩余未分配利润累积滚存至下一年度，公司最终送股数量根据实施利润方案时股权登记日总股本确定。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、同意《关于公司2018年度计提商誉减值准备的议案》。
本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，计提商誉减值准备能够公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意公司本次计提商誉减值准备650,000,000.00元。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见同日发布的临2019-008号“中化国际关于公司2018年度计提商誉减值准备的公告”。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、同意《关于预计公司2019年日常关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易，关联方董事杨林、刘红生、程晓曦回避表决，经非关联方董事徐经长、俞大海及徐永前过半数通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见同日发布的临2019-009号“中化国际关于预计公司2019年日常关联交易的公告”。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、同意《关于增补公司2018年日常关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易，关联方董事杨林、刘红生、程晓曦回避表决，经非关联方董事徐经长、俞大海及徐永前过半数通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见同日发布的临2019-010号“中化国际关于增补公司2018年日常关联交易的公告”。
7、同意《关于预计公司2019年对外担保额度的议案》。
（1）同意公司为子公司提供担保、子公司互相担保额度总计不超过人民币60亿元。本次担保事项尚需提交2018年年度股东大会审议，适用期限为2018年年度股东大会审议通过后至2019年年度股东大会重新核定申请担保额度之前。
（2）同意公司管理层在授权额度范围内具体实施相关事宜，并授权总经理签署相关协议及文件。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见同日发布的临2019-011号“中化国际关于预计公司2019
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、同意《关于续聘德勤华永会计师事务所为2019年财务及内控审计机构的议案》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、同意《公司2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
《中化国际2018年度内部控制评价报告》详见公司于2019年4月23日在上海证券交易所网站公告。
10、同意《关于公司2019年高管绩效奖金发放及薪酬调整方案的议案》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
11、同意《公司2018年度社会责任报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
《中化国际2018年度社会责任报告》详见公司于2019年4月23日在上海证券交易所网站公告。
12、同意《2018年度董事会工作报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司2018年度股东大会时间将另行通知。
公司独立董事徐经长、俞大海、徐永前发表尽职意见，对相关决议表示同意。特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2019年4月23日
