证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：临2018－004
中化国际（控股）股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2018年4月26日在北京召开。会议应到董事7名，实到董事7名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由冯志斌董事长主持，经认真讨论，会议审议通过以下决议：
1、同意公司2017年度财务决算报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、同意公司2017年度报告及摘要
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、同意公司2018年第一季度报告及摘要
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、同意《关于公司2017年会计政策变更的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、同意公司2017年度利润分配预案
经安永华明会计师事务所审计，2017年度中化国际（母公司报表）共实现的净亏损22,177,608.66元，加上年初未分配利润857,666,815.82元，减去2017年度分配的股利187,471,140.39元，本年可供股东分配的利润为648,018,066.77元。
根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现提请即以公司2017年末总股本2,083,012,671股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利1.00元（含税），总计分配利润金额208,301,267.10元，占可供分配利润的32.14%，剩余未分配利润439,716,799.67元结转下年度。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、同意《关于预计公司2018年日常关联交易的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案涉及关联交易，关联方董事冯志斌、杨林、刘红生、程晓曦回避表决，经非关联方董事徐经长、俞大海及徐永前过半数通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2018年4月28日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。
7、同意《公司2017年度内部控制评价报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《中化国际2017年度内部控制评价报告》详见公司于2018年4月28日在
上海证券交易所网站公告。
8、同意《公司2017年度社会责任报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《中化国际2017年度社会责任报告》详见公司于2018年4月28日在上海
证券交易所网站公告。
9、同意《关于下属子公司圣奥化学收购山东华鸿化工有限公司100%股权的
议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、同意《关于提请召开2017年度股东大会的提案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意于2018年5月21日（周一）下午14点30分在北京民族饭店召开公司
2017年度股东大会。
详见公司于2018年4月28日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。
公司独立董事徐经长、俞大海、徐永前发表尽职意见，对相关决议表示同意。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2018年4月28日
