证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-050
科达制造股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据实际情况对现行的《科达制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款及其附件《科达制造股份有限公司董事会议事规则》《科达制造股份有限公司监事会议事规则》及《科达制造股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。
《公司章程》具体修订情况详见本公告附件，修订后的《公司章程》《科达制造股份有限公司董事会议事规则》《科达制造股份有限公司监事会议事规则》及《科达制造股份有限公司股东大会议事规则》全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
以上《公司章程》部分条款及其附件的修订事宜已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
科达制造股份有限公司董事会
二〇二四年七月十六日
附件：科达制造股份有限公司章程条款变更对照表
附件：科达制造股份有限公司章程条款变更对照表
原章程条款 修订后的章程条款
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞
第八条 董事长为公司的法定代表人。 任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的
附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等
形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的 助，公司实施员工持股计划的除外。
附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等 为公司利益，经股东大会决议，或者董事会按照
形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 本章程或者股东大会的授权作出决议，公司可以为他
助。 人取得公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计
总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作
出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任
的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押 第二十七条 公司不接受本公司的股份作为质权
权的标的。 的标的。
第二十八条 公司公开发行股份前已发行的股
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司 份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内
成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已 不得转让。法律、行政法规或者国务院证券监督管理发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日 机构对公司的股东、实际控制人转让其所持有的本公
起1年内不得转让。 司股份另有规定的，从其规定。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报
所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每 所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1 司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其 交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年
所持有的本公司股份。 内，不得转让其所持有的本公司股份。
股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出
质的，质权人不得在限制转让期限内行使质权。
第三十二条 公司股东享有下列权利： 第三十二条 公司股东享有下列权利：
…… ……
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、 （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东大会
股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决 会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务
议、财务会计报告； 会计报告；
第三十三条 股东根据《公司法》提出查阅、复
第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或 制有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其
者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份 持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，并说的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身 明目的。公司经核实股东身份后按照股东的要求予以
份后按照股东的要求予以提供。 提供，股东应当遵守《证券法》等法律、行政法规的
规定。股东要求查阅、复制公司全资子公司相关材料
的，适用上述的规定。
第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违 第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违
反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无 反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无
效。 效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违
反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本 反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本
章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人 章程的，股东自决议作出之日起 60 日内，可以请求
民法院撤销。 人民法院撤销。
第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务
时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造
成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%
第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务 以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提
时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造 起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以 或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起 面请求董事会向人民法院提起诉讼。
诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或 ……
者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本
请求董事会向人民法院提起诉讼。 条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民
…… 法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本 公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员有
条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民 前条规定情形，或者他人侵犯公司全资子公司合法权
法院提起诉讼。 益造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司
1%以上股份的股东，有权依照前三款规定书面请求
全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或
者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
第三十七条 公司股东承担下列义务：
第三十七条 公司股东承担下列义务： ……
…… 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造 成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公 司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损 害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责 任。
任。 股东利用其控制的两个以上公司实施前款规定
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