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600499 沪市 科达制造


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600499:科达制造股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

公告日期:2022-04-21

600499:科达制造股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600499          证券简称:科达制造          公告编号:2022-036
              科达制造股份有限公司

          2021 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    本次会议是否有否决议案:无

    一、  会议召开和出席情况

  (一)  股东大会召开的时间:2022 年 4 月 20 日

  (二)  股东大会召开的地点:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1
号总部大楼 101 会议中心

  (三)  出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                              179

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                        846,030,475

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)    44.8010

  (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集,董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;

  2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

  3、董事会秘书李跃进先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
    二、议案审议情况

    (一)非累积投票议案

  1、 议案名称:《2021 年度董事会工作报告》


  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                    反对                  弃权

股东类型

              票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)

  A 股      840,693,275    99.3691    4,540,700      0.5367    796,500      0.0941

  2、 议案名称:《2021 年度监事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                    反对                  弃权

股东类型

              票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)

  A 股      840,556,475    99.3530  4,373,300      0.5169  1,100,700      0.1301

  3、 议案名称:《2021 年度独立董事述职报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                    反对                  弃权

股东类型

              票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)

  A 股      840,526,475    99.3494  4,374,800      0.5171  1,129,200      0.1335

  4、 议案名称:《2021 年度财务决算报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                    反对                  弃权

股东类型

              票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)

  A 股      843,176,475    99.6627    1,748,800      0.2067  1,105,200      0.1306

  5、 议案名称:《2021 年度利润分配方案》

  审议结果:通过

  表决情况:

股东类型            同意                    反对                  弃权


              票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)

 A 股      843,120,514    99.6560    1,803,361      0.2132  1,106,600      0.1308

  6、 议案名称:《2021 年年度报告及摘要》

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                    反对                  弃权

股东类型

              票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)

 A 股      843,298,875    99.6771  1,626,400      0.1922  1,105,200      0.1306

  7、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                    反对                  弃权

股东类型

              票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)

 A 股      840,679,875    99.3676  4,245,400      0.5018  1,105,200      0.1306

  8、 议案名称:《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                    反对                  弃权

股东类型

              票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)

 A 股      840,557,175    99.3531  4,369,700      0.5165  1,103,600      0.1304

  9、 议案名称:《关于公司及子公司日常关联交易的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                    反对                  弃权

股东类型

              票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)

 A 股      384,681,198      98.5887  4,403,300      1.1285  1,103,600      0.2828

  10、 议案名称:《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                    反对                  弃权

股东类型

              票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

 A 股      738,037,516    99.0598    6,175,839    0.8289    829,400    0.1113

  11、 议案名称:《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                    反对                  弃权

股东类型

              票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

 A 股      740,286,177    99.0613    6,219,700    0.8323    795,000    0.1064

  12、 议案名称:《关于公司监事薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                    反对                  弃权

股东类型

              票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)

 A 股      839,014,775    99.1708  6,220,700      0.7353    795,000    0.0940

  13、 议案名称:《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                    反对                  弃权

股东类型

              票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)

 A 股      840,709,775      99.3711  4,515,300      0.5337    805,400    0.0952

  14、 议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:


                      同意                    反对                  弃权

  股东类型

                票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A 股      840,701,875    99.3702    4,523,200    0.5346    805,400      0.0952

  15、 议案名称:《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意                    反对                  弃权

  股东类型

                票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A 股      840,374,314    99.3314    4,855,161    0.5739    801,000      0.0947

  16、 议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意                    反对                  弃权

  股东类型

                票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A 股      840,693,675    99.3692    4,531,400    0.5356    805,400      0.0952

  17、 议案名称:《关于公司<前次募集资金使用情况
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