证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2021-099
科达制造股份有限公司
关于追加预计子公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次追加预计日常关联交易无需提交公司股东大会审议
独立董事已对该事项发表事前认可和独立意见
该关联交易对上市公司无重大影响，不构成对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021 年 4 月 27 日、2021 年 5 月 20 日，科达制造股份有限公司（以下简称
“公司”）分别召开第七届董事会第三十七次会议及 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司日常关联交易的议案》，同意公司及子公司与广州市森大贸易有限公司（以下简称“广州森大”）、森大集团有限公司（以下简称“森大集团”）及其子公司、参股公司漳州巨铭石墨材料有限公司（以下简称“漳州巨铭”）等关联方发生关联交易。公司独立董事已发表事前认可意见及独立董事意见，公司审计委员会发表明确同意意见。
受疫情影响，2021 年以来海外机票价格大幅上涨，员工回国隔离费用增加，同时，基于对海外员工工作及生活的支持，公司对海外中方员工增加了疫情补助，因此公司与森大集团投资经营的各非洲子公司劳务成本大幅上涨，公司非洲子公司接受关联方广州森大、森大集团及其子公司提供的劳务相应增加；此外，负极材料方面，石墨化加工价格上涨，公司子公司委托参股公司漳州巨铭进行石墨化加工的费用也相应增加。
2021 年 10 月 25 日，公司召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第
三次会议，审议通过《关于追加预计子公司日常关联交易的议案》，同意子公司
根据实际经营情况追加与各关联方的关联交易，其中追加子公司接受广州森大、森大集团及其子公司提供劳务人民币 4,105.17 万元，追加子公司接受漳州巨铭提供劳务人民币 1,468.25 万元。关联董事沈延昌、张仲华先生回避表决，其他 7 名董事一致同意通过了该议案。
公司独立董事已事前认可该交易情况并在本次董事会上发表独立意见，本次追加预计关联交易是基于疫情导致的劳务成本增加、石墨化加工费上涨，符合公司非洲建筑陶瓷和负极材料板块业务的实际发展需要。有关交易价格公允、合理，决策程序合法、合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。本次关联交易符合相关法律法规的规定，同意本次追加预计日常关联交易事项。
公司董事会审计委员会认为：本次追加的关联交易符合公司正常经营活动开展的需要，追加的关联交易主要是受疫情影响导致的劳务成本增加，以及石墨化加工费的增加。本次交易定价以市场公允价格为基础，相关关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，对公司的独立性、财务状况及经营成果无不利影响。同意本次追加预计日常关联交易事项。
鉴于本次追加预计合计金额尚未达到股东大会审议标准，本议案无需提交股东大会审议。
（二）本次追加日常关联交易预计金额和类别
本次追加预计日常关联交易情况如下：
单位：万元 币种：人民币
关联交易类 2021 年原预 本年初至 9 本次追加金
交易主体 别 关联人 计发生金额 月 30 日交易 额
金额
接受关联人 广州森大、森
公司子公司 提供的劳务 大集团及其 8,665.63 9,413.36 4,105.17
子公司
公司子公司 接受关联人 漳州巨铭 800.00 1,368.25 1,468.25
提供的劳务
二、关联方介绍与关联关系
（一）关联方概况
1、广州市森大贸易有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：周仁伟
注册资本：6,956.2956 万人民币
注册地址：广州市天河区天河北路 233 号中信广场 4606 室
成立日期：2004 年 02 月 23 日
经营范围：商品批发贸易；商品零售贸易；货物进出口；技术进出口；自有房地产经营活动；房屋租赁；信息技术咨询服务。
最近一年及最近一期财务数据：
单位：人民币万元
主要财务数据 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 84,979.99 99,749.52
负债总额 69,470.57 84,387.63
净资产 15,509.42 15,361.88
2021 年 1-6 月 2020 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 140,381.40 231,751.74
净利润 152.60 164.99
股权结构：
珠海森大企业管理合伙 珠海森柏恒益企业管理 沈延昌 杨艳娟
企业（有限合伙） 合伙企业（有限合伙）
32.4558% 9.9273% 40.3318% 17.2851%
广州市森大贸易
有限公司
2、森大集团有限公司
类型：有限责任公司
董事：沈延昌
注册资本：126,311,956 港元
注册地址：ROOMA&B, 9/F., GLORY CENTRE, 8HILLWOOD ROAD,
TSIM SHATSUI, KOWLOON, HONG KONG
成立日期：2019 年 9 月 18 日
主营业务：投资及商品批发贸易等
最近一年及最近一期财务数据：
单位：人民币万元
主要财务数据 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 402,858.87 378,720.41
负债总额 180,013.33 173,526.35
净资产 222,845.54 205,194.06
2021 年 1-6 月 2020 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 353,460.16 575,260.55
净利润 56,478.78 48,161.90
注：森大集团本位币为港元，2021 年 6 月 30 日财务数据以报告期末汇率 0.83208 换算
人民币得出。
股权结构：
沈延昌 杨艳娟
51% 49%
SUNDA SENBAI HAN&FUN
HOLDING HENYI INVESTMEN
LIMITED LIMITED T CO.,LTD
61.36% 37.05% 1.59%
森大 集团有限公司
3、漳州巨铭石墨材料有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：王雪强
注册资本：5000 万元人民币
注册地址：福建省南靖县船场镇星光村
成立日期：2000 年 9 月 30 日
经营范围：石墨材料生产、销售；生产石墨化油焦、铁合金、金属硅、石墨烯复合负极材料、硅碳负极材料生产、销售（不含危险化学品）；专业技术服务
业。
关联方最近一年及最近一期财务数据：
单位：人民币万元
主要财务数据 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 8,624.38 5,533.73
负债总额 4,135.80 1,354.50
净资产
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