600499 沪市 科达制造

证券代码：600499        证券简称：科达制造        公告编号：2021-097
            科达制造股份有限公司

        第八届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知
于 2021 年 10 月 20 日以通讯方式发出，并于 2021 年 10 月 25 日在公司总部大楼
601 会议室召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，授权代表 0 人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案：
  一、审议通过《2021 年第三季度报告》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》

  二、审议通过《关于追加预计子公司日常关联交易的议案》，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，其中关联董事张仲华、沈延昌回避表决。

  受疫情影响，2021 年以来海外机票价格大幅上涨，员工回国隔离费用增加，同时，基于对海外员工工作及生活的支持，公司对海外中方员工增加了疫情补助，因此公司与森大集团有限公司（以下简称“森大集团”）投资经营的各非洲子公司劳务成本大幅上涨，公司非洲子公司接受关联方广州市森大贸易有限公司（以下简称“广州森大”）、森大集团及其子公司提供的劳务相应增加；此外，负极材料方面，石墨化加工价格上涨，公司子公司委托参股公司漳州巨铭石墨材料有限公司（以下简称“漳州巨铭”）进行石墨化加工的费用也相应增加。

  基于上述情况考虑，本次同意子公司根据实际经营情况追加与各关联方的关联交易，其中追加子公司接受广州森大、森大集团及其子公司提供劳务人民币4,105.17 万元，追加子公司接受漳州巨铭提供劳务人民币 1,468.25 万元。

  独立董事已对该事项发表事前认可和同意的独立意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于追加预计子公司日常关联交易的公告》。

特此公告。

                                      科达制造股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十月二十六日