证券代码:600499 证券简称:科达机电 公告编号:2012–058
广东科达机电股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于
2012年11月7日在公司六楼会议室举行。会议由董事长边程先生主持,会议应到
董事9人,实到董事9人,授权代表0人,全体监事及部分高级管理人员列席了会
议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审
议通过如下议案:
一、审议通过了《关于收购安徽信成融资租赁有限公司部分股权的议案》,
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
安徽信成融资租赁有限公司成立于 2010 年 6 月,注册资本为 2000 万美元,
其中科达机电(香港)有限公司(公司全资子公司)持股 47.27%,广东信成投
资有限公司(公司全资子公司)持股 52.73%,该公司经营范围为:从事融资租
赁、租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易
咨询和相关的担保业务。根据安徽信成融资租赁有限公司的发展规划,公司将收
购科达机电(香港)有限公司持有的 47.27%股权,收购价格为 945.4 万美元。
二、审议通过了《关于向安徽信成融资租赁有限公司增资的议案》,同意 9
票、反对 0 票、弃权 0 票。
安徽信成融资租赁有限公司股权变更完成之后,公司将向其增资人民币
35,007,843.76 元,增资完成后,该公司注册资本变更为人民币 170,000,000 元,
公司出资 98,818,636.01 元,直接持股 58.13%,广东信成投资有限公司出资
71,181,363.99 元,持股 41.87%。
特此公告。
广东科达机电股份有限公司董事会
二〇一二年十一月八日