证券代码：600499 证券简称：科达机电 公告编号：2012–058
广东科达机电股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于
2012年11月7日在公司六楼会议室举行。会议由董事长边程先生主持，会议应到
董事9人，实到董事9人，授权代表0人，全体监事及部分高级管理人员列席了会
议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审
议通过如下议案：
一、审议通过了《关于收购安徽信成融资租赁有限公司部分股权的议案》，
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
安徽信成融资租赁有限公司成立于 2010 年 6 月，注册资本为 2000 万美元，
其中科达机电（香港）有限公司（公司全资子公司）持股 47.27%，广东信成投
资有限公司（公司全资子公司）持股 52.73%，该公司经营范围为：从事融资租
赁、租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易
咨询和相关的担保业务。根据安徽信成融资租赁有限公司的发展规划，公司将收
购科达机电（香港）有限公司持有的 47.27%股权，收购价格为 945.4 万美元。
二、审议通过了《关于向安徽信成融资租赁有限公司增资的议案》，同意 9
票、反对 0 票、弃权 0 票。
安徽信成融资租赁有限公司股权变更完成之后，公司将向其增资人民币
35,007,843.76 元，增资完成后，该公司注册资本变更为人民币 170,000,000 元，
公司出资 98,818,636.01 元，直接持股 58.13%，广东信成投资有限公司出资
71,181,363.99 元，持股 41.87%。
特此公告。
广东科达机电股份有限公司董事会
二〇一二年十一月八日
