证券代码：600499 证券简称：科达机电 公告编号：2011–026
广东科达机电股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议
于 2011 年 6 月 10 日在公司六楼会议室举行。会议由监事会主席付青菊女士主持，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，授权代表 0 人，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资
产的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟向佛山市恒力泰机械有限公司（以下简称“恒力泰公司”）十名自然人
股东发行股份收购恒力泰公司 49%的股权，根据天兴评报字（2011）第 244 号评
估报告，截止 2011 年 3 月 31 日，按照收益法评估，恒力泰公司净资产为 98,455.12
万元。根据 2011 年 5 月 24 日公司与恒力泰公司原三十三名自然人股东分别签署
的《佛山市恒力泰机械有限公司股权转让协议》，2011 年 6 月 3 日，恒力泰公
司向原三十三名自然人股东派发现金合计 8,960 万元（含税）。经交易双方协商，
恒力泰公司 49%的股权作价为 39,140.10 万元，根据董事会决议公告日前 20 个交
易日股票交易均价 15.70 元/股，本次向发行对象发行股票数量为 2,493 万股。
本议案详细内容可见《广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买
资产报告书》。
本议案还需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《监事会关于公司本次向特定对象发行股份购买资产事宜的意
见》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于公司本次向特定对象发行股份购买佛山市恒力泰机械有限公司 49%的
股权事项，监事会发表如下意见：本次向特定对象发行股份购买资产方案合法、
合理，发行价格的确定原则公开、公平、公正。本次交易完成后，公司将持有佛
山市恒力泰机械有限公司的 100%股权，有利于拓展公司海外销售渠道，加强公
司研发实力与自主创新能力，推进公司产品技术升级，有利于进一步提高公司单
机产品竞争力与整线装备配套能力，提高公司对销售渠道的控制力，降低销售和
采购成本，符合公司及全体股东的利益。
三、审议通过《关于本次交易有关的审计评估报告和盈利预测报告的议案》，
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案内容详见相关审计评估报告和盈利预测报告。
特此公告。
广东科达机电股份有限公司监事会
二○一一年六月十一日
