烽火通信科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号
楼511会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 532,228,880
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.5402
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长鲁国庆先生主持会议，以现场投票与网
证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、公司董事会秘书符宇航女士出席会议。公司其他高级管理人员及见证律师列
席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 532,226,880 99.9996 2,000 0.0004 0 0.0000
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 532,226,880 99.9996 2,000 0.0004 0 0.0000
3、议案名称：2018年度独立董事述职报告
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 532,226,880 99.9996 2,000 0.0004 0 0.0000
4、议案名称：2018年度公司财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 532,226,880 99.9996 2,000 0.0004 0 0.0000
5、议案名称：2018年度公司利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 532,226,880 99.9996 2,000 0.0004 0 0.0000
6、议案名称：关于预计2019年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 38,129,139 99.9947 2,000 0.0053 0 0.0000
7、议案名称：前次募集资金使用情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 532,226,880 99.9996 2,000 0.0004 0 0.0000
8、议案名称：2018年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 532,226,880 99.9996 2,000 0.0004 0 0.0000
9、议案名称：未来三年（2019-2021）股东分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 532,226,880 99.9996 2,000 0.0004 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 2018年度董事38,129,13999.9947 2,0000.0053 0 0.0000
会工作报告
2 2018年度监事38,129,13999.9947 2,0000.0053 0 0.0000
会工作报告
3 2018年度独立38,129,13999.9947 2,0000.0053 0 0.0000
董事述职报告
4 2018年度公司38,129,13999.9947 2,0000.0053 0 0.0000
财务决算报告
5 2018年度公司38,129,13999.9947 2,0000.0053 0 0.0000
利润分配方案
6 关于预计201938,129,13999.9947 2,0000.0053 0 0.0000
年度日常关联
交易的议案
7 前次募集资金38,129,13999.9947 2,0000.0053 0 0.0000
使用情况报告
8 2018年度报告38,129,13999.9947 2,0000.0053 0 0.0000
正文及摘要
9 未来三年38,129,13999.9947 2,0000.0053 0 0.0000
（2019-2021）
股东分红回报
规划
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案均为普通决议议案。议案六关联股东烽火科技集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所
律师：鲁黎、施汉锋
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所经办律师签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
烽火通信科技股份有限公司
2019年5月18日
