证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2018-019
烽火通信科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月25日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号
楼511会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 548,495,971
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.2393
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长鲁国庆先生由于工作原因未能出席本次会议，委托副董事长何书平先生主持会议，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，公司董事长鲁国庆先生因工作原因未能出
席本次会议，委托副董事长何书平先生代为出席并主持会议；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、公司董事会秘书符宇航女士出席会议。公司其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股（含恢复表 548,442,871 99.9903 53,100 0.0097 0 0.0000
决权优先股）
B股
H股
普通股合计： 548,442,871 99.9903 53,100 0.0097 0 0.0000
优先股
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股（含恢复表 548,442,871 99.9903 53,100 0.0097 0 0.0000
决权优先股）
B股
H股
普通股合计： 548,442,871 99.9903 53,100 0.0097 0 0.0000
优先股
3、议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股（含恢复表 548,442,871 99.9903 53,100 0.0097 0 0.0000
决权优先股）
B股
H股
普通股合计： 548,442,871 99.9903 53,100 0.0097 0 0.0000
优先股
4、议案名称：2017年度公司财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股（含恢复表 548,442,871 99.9903 53,100 0.0097 0 0.0000
决权优先股）
B股
H股
普通股合计： 548,442,871 99.9903 53,100 0.0097 0 0.0000
优先股
5、议案名称：2017年度公司利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股（含恢复表 548,442,871 99.9903 53,100 0.0097 0 0.0000
决权优先股）
B股
H股
普通股合计： 548,442,871 99.9903 53,100 0.0097 0 0.0000
优先股
6、议案名称：关于聘任2018年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股（含恢复表 548,422,749 99.9866 73,222 0.0134 0 0.0000
决权优先股）
B股
H股
普通股合计： 548,422,749 99.9866 73,222 0.0134 0 0.0000
优先股
7、议案名称：关于预计2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股（含恢复表 54,345,130 99.9023 53,100 0.0977 0 0.0000
决权优先股）
B股
H股
普通股合计： 54,345,130 99.9023 53,100 0.0977 0 0.0000
优先股
8、议案名称：关于修改《公司章程》有关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股（含恢复表 548,442,871 99.9903 53,100 0.0097 0 0.0000
决权优先股）
B股
H股
普通股合计： 548,442,871 99.9903 53,100 0.0097 0 0.0000
优先股
9、议案名称：关于批准2017年度报告正文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股（含恢复表 548,442,871 99.9903 53,100 0.0097 0 0.0000
决权优先股）
B股
H股
普通股合计： 548,442,871 99.9903 53,100 0.0097 0 0.0000
优先股
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 2017 年度董事 54,345,130 99.9023 53,100 0.0977 0 0.0000
会工作报告
2 2017 年度监事 54,345,130 99.9023 53,100 0.0977 0 0.0000
会工作报告
3 2017 年度独立 54,345,130 99.9023 53,100 0.0977 0 0.0000
董事述职报告
4 2017 年度公司 54,345,130 99.9023 53,100 0.0977 0 0.0000
财务决算报告
5 2017 年度公司 54,345,130 99.9023 53,100 0.0977 0 0.0000
利润分配方案
6 关于聘任 2018 54,325,008 99.8653 73,222 0.1347 0 0.0000
年审计机构的
议案
7 关于预计 2018 54,345,130 99.9023 53,100 0.0977 0 0.0000
年度日常关联
交易的议案
