600497 沪市 驰宏锌锗

证券代码：600497      证券简称：驰宏锌锗      公告编号：临 2023-029

          云南驰宏锌锗股份有限公司

          关于董事张炜先生辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事
张炜先生提交的书面辞职报告。因工作变动，张炜先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会审计与风险管理委员会委员职务、法治委员会（合规管理
委员会）委员职务。辞去上述职务后，张炜先生不再担任公司任何职务。

  张炜先生原定任期为 2023年 2月 7日至 2026年 2月 7日。截至本公告披露

日，张炜先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张炜先生辞职未导致公司董事
会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送
达董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成
空缺的非独立董事补选工作。

  张炜先生在任职期间，恪尽职守，勤勉敬业，忠实诚信地履行了董事的职
责和义务，本公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示
衷心的感谢。

  特此公告。

                                      云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
                                              2023 年 9 月 21 日