证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2013-036
云南驰宏锌锗股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南驰宏锌锗股份有限公司第五届董事会第六次会议于2013年5月13日在
公司研发中心九楼三会议室召开。本次董事会应参会董事9人，实际参会6人，
副董事长陈进先生、董事王峰先生和许彦明先生因工作原因，未出席现场会议，
副董事长陈进先生委托董事陈华国先生代为出席会议并行使表决权，董事王峰先
生和许彦明先生委托董事沈立俊先生代为出席会议并行使表决权。公司部分监事
和高级管理人员列席会议。会议由董事长董英先生主持，本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决方式逐项审议下列事项并形成
如下决议：
1.审议通过《关于公司收购呼伦贝尔驰宏矿业有限公司少数股东权益的议
案》（详见公司临2013-037号公告）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为了更好的推进呼伦贝尔驰宏矿业有限公司铅锌冶炼项目建设，同意公司以
现金50,009.86万元收购苏庭宝、苏剑所持呼伦贝尔驰宏矿业有限公司合计
42.0765%的股权，并授权公司经理层办理本次股权收购的相关事宜并签署相关协
议。
2.审议通过《关于增资云南永昌铅锌股份有限公司的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为改善云南永昌铅锌股份有限公司（以下简称“永昌公司”）的资本状况，
优化资本结构，增强筹资能力，同时满足永昌公司矿山资源接替工程项目建设的
资金需求，同意公司按照永昌公司的增资方案（永昌公司拟以1元/股的价格向
原股东新增发行股份1亿股），以现金方式根据公司持股比例（93.08%）认购永
昌公司增发的9,308万股，永昌公司另一股东也将按相同价格以现金方式根据其
持股比例认购永昌公司增发的股份。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2013年5月14日
