证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 编号：临 2012—28
云南驰宏锌锗股份有限公司
第四届董事会第三十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南驰宏锌锗股份有限公司第四届董事会第三十次（临时）会议通知于 2012
年 11 月 5 日以书面方式发出,并于 2012 年 11 月 8 日以通讯方式召开。本次董事
会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经公司全体董事审议通过以下决议：
1、审议通过《关于公司拟收购玻利维亚 D 铜矿股份有限公司 51%股权的议
案》（详见公司临 2012-29 号公告）；
同意公司拟以现金支付方式以 408 万美元的价款收购自然人徐善贤先生、熊
朝琳先生和李晓明女士所持有的 D 铜矿股份有限公司（EMPRESA MINERA D’COBRE
S.A.）合计 51%的股权，进而共同开发该公司所拥有的铜矿资源。授权公司经理
层具体负责组织实施上述收购并签署相关文件。上述收购将由公司或公司控股的
其他公司来实施。
2、审议通过《关于公司拟收购玻利维亚扬帆矿业股份有限公司 51%股权的
议案》（详见公司临 2012-30 号公告）；
同意公司拟以现金支付方式以 1020 万美元的价款收购自然人李晓明女士持
有的玻利维亚扬帆矿业股份有限公司（EMPRESA MINERA YANG FAN S.A.）（以下
简称“扬帆公司”）51%的股权并对扬帆公司进行增资 255 万美元，共同合资开发
扬帆公司金锑矿资源。授权公司经理层具体负责组织实施上述收购及增资并签署
相关文件。上述收购将由公司或公司控股的其他公司来实施。
3、审议通过《关于开展收购玻利维亚亚马逊矿业股份有限公司股权的相关
前期工作的议案》（详见公司临 2012-31 号公告）。
1
公司拟收购自然人徐善贤先生、熊朝琳先生和李晓明女士持有的玻利维亚亚
马逊矿业股份有限公司（COMPANIA MINERA AMAZONA BOLIVIA COMABOL S.A.）合
计 61%的股权，现授权公司经理层聘请相关中介、开展相关尽职调查工作和其他
前期准备工作，并授权公司经理层在 100 万美元的额度内完善相应矿业权资料，
待相关前期工作完成后公司将履行进一步的审议和信息披露程序。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2012年11月10日
2
