证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 编号：临2011-43
云南驰宏锌锗股份有限公司
第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南驰宏锌锗股份有限公司第四届董事会第二十二次（临时）会议通知于
2011 年 12 月 26 日以书面方式发出,并于 2011 年 12 月 28 日以传真通讯方式召开。
本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议召开符合《公
司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经公司全体董事审议通过如下
事项并形成决议：
1、审议通过《关于公开挂牌转让云南丰喜化工有限责任公司 100％股权及
债权的议案》（内容详见公司临 2011-44 号公告）；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
同意公司以经云南省国资委备案通过的资产评估结果合理确定挂牌底价，转
让公司所持云南丰喜化工有限责任公司 100％股权及债权，并授权公司经理层根
据挂牌竞标的实际情况调整挂牌条件。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2011 年 12 月 29 日
