长江精工钢结构（集团）股份有限公司
股票代码：600496 股票简称：精工钢构 编号：临 2020-027
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关于第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第七届
董事会第三次会议于 2020 年 4 月 16 日以现场及通讯相结合的方式召开，公司于
2020 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出了召开会议的通知。公司现有董事 9 人，
参加会议 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次议案尚需提
交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司 2019 年度总裁工作报告》
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《公司独立董事 2019 年度述职报告》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事需在股
东大会上进行述职。
四、审议通过《公司 2019 年度报告及摘要》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次议案尚需提
交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司 2019 年度社会责任报告》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
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本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事邵
春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。
七、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次议案尚需提
交公司股东大会审议。
八、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事邵
春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度会计及内部控制审计机构的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事邵
春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于公司及控股子公司 2020 年度银行授信的议案》
根据公司及控股子公司 2020 年生产经营资金需要，公司拟申请授信额度为58.41 亿元，其中流动资金借款及敞口银票授信 45.63 亿元，工程类保函授信 12.78亿元。为确保融资需求，董事会提请股东大会授权公司董事长在授信额度内申请授信事宜，并同意其在借款行或新增银行间调剂使用，授权期限自股东大会审议批准之日至下年年度股东大会召开之日止。
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事邵
春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《公司董事、其他高级管理人员 2019 年度薪酬及<2020 年
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度绩效管理实施方案>的议案》
按照公司《2019 年度绩效管理实施方案》，公司董事会薪酬与考核委员会在
公司人力资源部的协助下，对公司董事、其他高级管理人员 2019 年度工作进行考核。根据考核，公司董事、其他高级管理人员 2019 年度薪酬如下：
序号 姓名 职务 年薪（万元，税前）
1 方朝阳 董事长 100.25
2 孙关富 执行董事长 94.25
3 裘建华 董事、总裁 100.25
4 陈国栋* 董事 29.28
5 陈水福 副总裁 54.01
6 张磊* 原副总裁 51.00
7 沈月华 副总裁、董事会秘书 45.70
8 齐三六 财务总监 35.00
9 洪国松 副总裁 87.00
备注 ：陈国栋原为公司董事、联席总裁、总工程师，于 2020 年 1 月 8 日辞去联席总裁、
总工程师职务，现为公司董事。张磊为公司原副总裁，于 2020 年 4 月 7 日辞去副总裁职务。
另外，公司董事会薪酬与考核委员会在公司人力资源部的协助下制定了《2020 年度绩效管理实施方案》。
本议案表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事方朝阳先生、
孙关富先生、裘建华先生、陈国栋先生因与本议案有利害关系，在表决时进行了回避。公司独立董事邵春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 18 日
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