证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-013
晋西车轴股份有限公司
2023 年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：拟每股派发现金红利0.012元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，晋
西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币293,855,861.61 元。经公司第七届董事会第二十次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税）。截至 2023 年 12
月 31 日，公司总股本 1,208,190,886 股，以此计算合计拟派发现金红利14,498,290.63 元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 71.24%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月9日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过公司2023
年度利润分配预案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人，并同意提交公司
2023 年年度股东大会审议。
（二）审计委员会和独立董事专门会议审议情况
公司于 2024 年 4 月 8 日召开第七届董事会审计委员会第八次会议和第七届
董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，审议通过关于公司 2023 年度利润分配预案的议案，并同意提交公司董事会审议。
独立董事专门会议审查意见：公司 2023 年度利润分配预案符合监管部门的相关要求及公司《章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况和长期发展规划，有利于维护全体股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的行为。因此，同意公司 2023 年度利润分配预案。
（三）监事会意见
公司于2024年4月9日召开第七届监事会第十五次会议，审议通过公司2023年度利润分配预案。监事会审议后认为：本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，适应公司未来经营发展的需要，符合《公司法》《证券法》和公司《章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
2024 年 4 月 11 日
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