证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2023-046
晋西车轴股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，拟对现行公司《章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：
修订前 修订后
第一百一十五条 董事可以在任 第一百一十五条 董事可以在任
期届满以前提出辞职，董事辞职应向董 期届满以前提出辞职，董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2事会提交书面辞职报告。董事会将在 2
日内披露有关情况。 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会 如因董事的辞职导致公司董事会
低于法定最低人数时，在改选出的董事 低于法定最低人数时，或独立董事辞职就任前，原董事仍应当依照法律、行政 导致独立董事人数少于董事会成员的法规、部门规章和本章程规定，履行董 三分之一或独立董事中没有会计专业
事职务。 人士时，在改选出的董事就任前，原董
余任董事会应当尽快召集临时股 事仍应当依照法律、行政法规、部门规东大会，选举董事填补因董事辞职产生 章和本章程规定，履行董事职务。
的空缺。在股东大会未就董事选举作出 余任董事会应当尽快召集临时股决议以前，该提出辞职的董事以及余任 东大会，选举董事填补因董事辞职产生董事会的职权应当受到合理的限制。 的空缺。在股东大会未就董事选举作出
除前款所列情形外，董事辞职，自 决议以前，该提出辞职的董事以及余任
辞职报告送达董事会时生效。 董事会的职权应当受到合理的限制。
除前款所列情形外，董事辞职，自
辞职报告送达董事会时生效。
第一百二十三条 董事会行使下 第一百二十三条 董事会行使下
列职权： 列职权：
（一）负责召集股东大会，并向大 （一）负责召集股东大会，并向大
会报告工作； 会报告工作；
…… ……
……董事会负责制定专门委员会 ……董事会负责制定专门委员会
工作规程，规范专门委员会的运作。 工作规程，规范专门委员会的运作。
审计委员会主要负责审核公司财
务信息及其披露、监督及评估内外部审
计工作和内部控制。战略决策委员会主
要负责对公司长期发展战略和重大投
资决策进行研究并提出建议。提名委员
会主要负责拟定公司董事、高级管理人
员的选择标准和程序，对董事、高级管
理人员人选及其任职资格进行遴选、审
核。薪酬与考核委员会主要负责制定公
司董事、高级管理人员的考核标准并进
行考核，制定、审查董事、高级管理人
员的薪酬政策与方案。
第一百二十九条 公司发生的对 第一百二十九条 公司发生的对
外投资、收购出售资产、资产抵押、委 外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等交易（关联交易、提供担保、 托理财等交易（关联交易、提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债 受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）达到下列标准之一的，应当提 务除外）达到下列标准之一的，应当提
交董事会审议： 交董事会审议：
（一）交易涉及的资产总额（同时 （一）交易涉及的资产总额（同时
存在账面值和评估值的，以高者为准） 存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10% 占公司最近一期经审计总资产的 10%
以上； 以上；
（二）交易的成交金额（包括承担 （二）交易标的（如股权）涉及的
的债务和费用）占公司最近一期经审计 资产净额（同时存在账面值和评估值净资产的 10%以上，且绝对金额超过 的，以高者为准）占公司最近一期经审
1000 万元； 计净资产的 10%以上，且绝对金额超过
（三）交易产生的利润占公司最近 1000 万元；
一个会计年度经审计净利润的 10%以 （三）交易的成交金额（包括承担
上，且绝对金额超过 100 万元； 的债务和费用）占公司最近一期经审计
（四）交易标的（如股权）在最近 净资产的 10%以上，且绝对金额超过一个会计年度相关的营业收入占公司 1000 万元；
最近一个会计年度经审计营业收入的 （四）交易产生的利润占公司最近
10%以上，且绝对金额超过 1000 万元； 一个会计年度经审计净利润的 10%以
（五）交易标的（如股权）在最近 上，且绝对金额超过 100 万元；
一个会计年度相关的净利润占公司最 （五）交易标的（如股权）在最近
近一个会计年度经审计净利润的 10% 一个会计年度相关的营业收入占公司
以上，且绝对金额超过 100 万元。 最近一个会计年度经审计营业收入的
上述指标涉及的数据如为负值，取 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；
其绝对值计算。 （六）交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的净利润占公司最
近一个会计年度经审计净利润的 10%
以上，且绝对金额超过 100 万元。
交易为“收购出售资产”时，涉及
的资产总额或成交金额超过 5,000 万元
的，应当提交董事会审议。
上述指标涉及的数据如为负值，取
其绝对值计算。
第一百三十条 公司发生的对外 第一百三十条 公司发生的对外
投资、收购出售资产、资产抵押、委托 投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等交易（关联交易、提供担保、受 理财等交易（关联交易、提供担保、受
赠现金资产、单纯减免公司义务的债务 赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）达到下列标准之一的，经董事会 除外）达到下列标准之一的，经董事会审议批准后还应当提交股东大会审议： 审议批准后还应当提交股东大会审议：
（一）交易涉及的资产总额（同时 （一）交易涉及的资产总额（同时
存在账面值和评估值的，以高者为准） 存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50% 占公司最近一期经审计总资产的 50%
以上； 以上；
（二）交易的成交金额（包括承担 （二）交易标的（如股权）涉及的
的债务和费用）占公司最近一期经审计 资产净额（同时存在账面值和评估值净资产的 50%以上，且绝对金额超过 的，以高者为准）占公司最近一期经审
5000 万元； 计净资产的 50%以上，且绝对金额超过
（三）交易产生的利润占公司最近 5000 万元；
一个会计年度经审计净利润的 50%以 （三）交易的成交金额（包括承担
上，且绝对金额超过 500 万元； 的债务和费用）占公司最近一期经审计
（四）交易标的（如股权）在最近 净资产的 50%以上，且绝对金额超过一个会计年度相关的营业收入占公司 5000 万元；
最近一个会计年度经审计营业收入的 （四）交易产生的利润占公司最近
50%以上，且绝对金额超过 5000 万元； 一个会计年度经审计净利润的 50%以
（五）交易标的（如股权）在最近 上，且绝对金额超过 500 万元；
一个会计年度相关的净利润占公司最 （五）交易标的（如股权）在最近
近一个会计年度经审计净利润的 50% 一个会计年度相关的营业收入占公司
以上，且绝对金额超过 500 万元。 最近一个会计年度经审计营业收入的
上述指标涉及的数据如为负值，取 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
绝对值计算。 （六）交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的净利润占公司最
近一个会计年度经审计净利润的 50%
以上，且绝对金额超过 500 万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取
绝对值计算。
第一百七十六条 董事会秘书的 第一百七十六条 董事会秘书对
主要职责是： 公司和董事会负责，履行如下职责：
（一）准备和递交国家有关部门要 （一）负责公司信息披露事务，协
求的董事会和股东大会出具的报告和 调公司信息披露工作，组织制定公司信
文件； 息披露事务管理制度，督促公司及相关
（二）筹备董事会会议和股东大 信息披露义务人遵守信息披露相关规会，并负责会议的记录和会议文件、记 定；
录的保管； （二）负责投资者关系管理，协调
（三）负责公司信息披露事务，保 公司与证券监管机构、投资者及实际控证公司信息披露的及时、准确、合法、 制人、中介机构、媒体等之间的信息沟
真实和完整；
查看PDF原文
