晋西车轴股份有限公司
（JINXI AXLE COMPANY LTD.）
2022年年度股东大会
会议资料
晋西车轴股份有限公司
2023年6月16日
晋西车轴股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议议程
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2022 年年度股东大会会议议程
一、时间
1.现场会议召开时间：2023 年 6 月 16 日 14 点 00 分。
2.网络投票起止时间：采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2023 年6 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议召开地点
山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室
三、出席人员
1.2023年6月8日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
四、主持人：董事长吴振国先生
五、会议召开方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上交所交易系统投票平台及互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
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式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
六、会议审议事项：
1.公司 2022 年度董事会工作报告
2.公司 2022 年度监事会工作报告
3.公司 2022 年度财务决算报告
4.公司 2023 年度财务预算报告
5.关于审议《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案
6.关于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案
7.关于听取公司独立董事 2022 年度述职报告的议案
8.关于审议公司 2023 年度日常关联交易的议案
9.关于续聘会计师事务所的议案
七、股东发言及股东提问。
八、与会股东和股东代表对上述议案投票表决。
九、监事、选派股东及见证律师共同参加计票和监票。
股东现场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下进行计票并统计现场投票结果。
十、休会（现场会议结束）
十一、待网络投票结束后，公司将根据上证所信息网络有限公司向本公司提供的本次股东大会网络投票表决情况对现场投票和网络投票的表决情况合并统计。
十二、复会，宣布表决结果。
十三、与会股东在会议决议及会议记录上签字。
十四、律师见证。
十五、主持人宣布会议结束。
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2022 年年度股东大会会议须知
各位股东、股东代表：
为确保公司股东在本公司2022年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关要求，本公司特作如下规定：
一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司证券部具体负责大会的程序安排和会务工作。
三、董事会在股东大会召开过程中以维护股东合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行公司《章程》中规定的职责。
四、股东参加股东大会依法享有公司《章程》规定的各项权利，并应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会上发言，应在大会召开前一天，向证券部登记。每位股东每次发言不得超过十分钟，发言主题应与本次大会表决事项相关。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应先举手示意，经主持人同意后方可发言。
六、本次大会议案表决以投票表决方式进行，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
七、本次大会审议议案后，应对各项议案作出决议。根
据公司《章程》，本次大会的议案均为普通决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事和见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。
九、公司董事会聘请北京市康达律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
十、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。
晋西车轴股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议议案
议案一
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2022 年度董事会工作报告
董事长 吴振国
各位股东、股东代表：
2022 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法
律法规以及公司《章程》的有关规定和要求，围绕公司发展战略，积极发挥战略引领、科学决策、风险防范作用，不断完善公司治理，严格执行股东大会各项决议，全体董事勤勉履职，推动公司各项业务规范合规有序开展，保持了公司的良性运行和持续稳定发展。
一、2022 年度工作回顾
（一）坚持战略引领，推动公司经营稳中有进。
报告期内，董事会深入研究国内外行业发展趋势和市场格局变化，以目标和问题为导向，立足当前、谋划长远，发挥了稳定大局和战略引领作用。一是聚焦主责主业通盘谋划，多渠道、多方式拓展市场，精耕细作、做优做专，轨道交通装备主业更聚焦、主责更明晰。二是深入推进多领域融合发展，防务装备、环保设备市场开拓取得新突破，服务保障能力显著提升。三是全力推动提质增效，启动实施境外两个子公司注销、晋西车辆吸收合并晋西装备事项，统筹内部资源要素的协同共享，优化业务架构。四是积极践行 ESG 理念，将社会责任工作逐步纳入公司发展战略和治理体系中，强化企业与员工共同成长的经营理念，促进了公司与社会、环境
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以及相关利益群体的协调发展。
（二）完善公司治理，提升公司规范运行质量。
报告期内，董事会认真落实高质量发展专项改革任务要求，着力完善公司治理体系、治理机制。一是推动董事会规范建设，推行董事会职权清单和相关配套制度，体系化落实董事会职权。二是强化党的建设与公司治理融合，推动各治理主体的权责事项和决策程序更加清晰。三是系统完善了公司治理规范运行制度体系，治理能力和治理水平有序、有效得到提升。四是坚持科学决策，根据公司经营及发展需要，对董事会换届选举、关联交易、子公司吸收合并、境外子公司注销等重要事项做出决策。全年召开董事会会议 11 次，审
议通过 64 项议案；召开股东大会 3 次，审议通过 20 项议案；
召开董事会专门委员会 13 次，独立董事和专门委员会发表专业意见，为提高董事会战略决策能力和决策质量发挥了重要作用。
（三）深化风险防控，保障公司经营依法合规。
报告期内，董事会以防范化解重大风险为目标，以完善风险管理体系为抓手，推进风险管理体系、内部控制体系与业务体系的深度融合。一是持续健全风险管理体系，优化内部审计、经营投资免责制度流程，内部审计体系和违规经营责任追究体系更加完善。二是持续开展内部审计和监督检查，制定年度风险防控工作计划，确定重点风险领域，在做好风险辨识分析、评估的基础上，针对性制定风险防控措施,积极落实整改责任，形成长效机制。三是持续抓实风险管控措施，
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发挥法律与合规管理的风险防范作用，完善保密工作制度体系，制度建设、合规审查、审计监督等工作依法合规稳步开展，有效防范经营风险。
（四）加强市值管理，提升公司资本市场形象。
报告期内，公司严格履行信息披露义务，积极维护投资者关系和市场形象，保持市值相对稳定。一是持续着力提高信息披露质量，增强信息披露针对性和有效性，全年累计编制并发布临时公告 67 份，定期报告 4 份，做到了真实、准确、完整、及时、公平披露信息，获得上海证券交易所信息披露工作 B 级评价。二是持续着力提升投资者关系管理水平，畅通与投资者沟通的平台及渠道，组织召开公司 2021 年年度、2022 年半年度业绩说明会，参加“走进兵器工业”上市公司集体路演和山西辖区投资者网上集体接待日活动，维护了公司资本市场良好形象。
二、经营情况的讨论与分析
报告期内，管理层围绕年度经营目标，克服行业压力、市场压力以及外部环境带来的不利影响，积极稳妥推进各项工作，主要业务板块实现稳中有进、进中向好的良好态势，全年实现营业收入 12.45 亿元，净利润 1,051.82 万元。主要体现在以下几个方面：
一是市场开拓取得明显成效，铁路产品保持国内稳定的市场份额，外贸车轴、摇枕侧架出口恢复增长态势，铁路装备行业地位进一步巩固，防务装备、智慧消防市场开拓取得突破，环保设备市场保持稳定。二是技术创新成果落地见效，
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高速动车组车轴等高端产品实现装车运用和批量供货，新业务开发和供货能力显著提升。三是安全质量工作扎实推进，系统完善安全质量管控体系，持续提升安全生产与质量保障能力。四是固定资产投资稳步实施，围绕能力建设、产线布局完成多个技措技改项目，提升了本质安全条件，奠定产能置换、结构转型的基础。五是基础管理得到有效提升，生产组织、运营保障、防范风险能力不断加强。六是党建引领推动融入中心，以高质量党建为公司高质量发展提供坚强政治保证。
三、2023 年经营目标及重点工作
（一）2023 年经营目标
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是
实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是实现管理重塑、作风重塑、形象重塑的重要之年。公司要坚持稳中求进总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦轨道交通装备主责主业，深入实施“1+5”发展战略，统筹保安全、提质量、拓市场、抓创新、调结构、提管理、强党建、促发展，同心聚力推动公司高质量发展。
2023 年公司的经营目标确定为：全年铁路车轴销售
80,000 根（不含轮对/轮轴用轴、不含铁路车辆用轴）；铁路车辆销售 1,700 辆；摇枕侧架销售 6,000 辆份（不含铁路车辆用摇枕侧架）。轨道交通装备主业实现规模稳中有增，环保设备、防务装备、智慧消防等新业务板块实现新的突破，整体经营发展质量和效益实现提升。
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