证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2022-045
晋西车轴股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市和平北路北巷 5 号晋西宾馆会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 378,841,556
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 31.3561
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨万林主持。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，职工董事周海红、独立董事刘维因疫情防控
以视频方式参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席史庆书因工作原因未出席本次会
议；
3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1 公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 378,820,096 99.9943 21,460 0.0057 0 0.0000
2、 议案名称：2 公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 378,820,096 99.9943 21,460 0.0057 0 0.0000
3、 议案名称：3 公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 378,786,996 99.9855 54,560 0.0145 0 0.0000
4、 议案名称：4 公司 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 378,786,996 99.9855 54,560 0.0145 0 0.0000
5、 议案名称：5 关于审议《公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 378,820,096 99.9943 21,460 0.0057 0 0.0000
6、 议案名称：6 关于审议公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 378,786,996 99.9855 54,560 0.0145 0 0.0000
7、 议案名称：7 关于听取公司独立董事 2021 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 378,820,096 99.9943 21,460 0.0057 0 0.0000
8、 议案名称：8 关于审议公司 2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,443,100 99.1292 21,460 0.8708 0 0.0000
9、 议案名称：9 关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 378,820,096 99.9943 21,460 0.0057 0 0.0000
10、 议案名称：10.01《关联交易协议-保卫、绿化、档案管理》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,443,100 99.1292 21,460 0.8708 0 0.0000
11、 议案名称：10.02《关联交易协议-动力能源》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,443,100 99.1292 21,460 0.8708 0 0.0000
12、 议案名称：10.03《关联交易协议-理化计量服务》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,443,100 99.1292 21,460 0.8708 0 0.0000
13、 议案名称：11.01《关联交易协议-保卫、绿化、档案管理》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,443,100 99.1292 21,460 0.8708 0 0.0000
14、 议案名称：11.02《关联交易协议-动力能源》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,443,100 99.1292 21,460 0.8708 0 0.0000
15、 议案名称：11.03《关联交易协议-理化计量服务》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,443,100 99.1292 21,460 0.8708 0 0.0000
16、 议案名称：12 关于审议公司全资子公司晋西装备制造有限责任公司与晋
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