证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2020-031
晋西车轴股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市和平北路北巷 5 号晋西宾馆会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 377,268,107
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 31.2258
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张朝宏主持。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事李刚因工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席史庆书因工作原因未能出席本次
会议；
3、公司董事会秘书出席；其他高管列席。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 377,207,447 99.9839 60,660 0.0161 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 377,207,447 99.9839 60,660 0.0161 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 377,207,447 99.9839 60,660 0.0161 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 376,385,236 99.7659 882,871 0.2341 0 0.0000
5、 议案名称：关于审议《公司 2019 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 377,207,447 99.9839 60,660 0.0161 0 0.0000
6、 议案名称：关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 377,207,447 99.9839 60,660 0.0161 0 0.0000
7、 议案名称：关于听取公司独立董事 2019 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 377,207,447 99.9839 60,660 0.0161 0 0.0000
8、 议案名称：关于聘请公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 377,207,447 99.9839 60,660 0.0161 0 0.0000
9、 议案名称：关于审议公司 2020 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 830,451 93.1927 60,660 6.8073 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股5%以上普372,014,755 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以下普 5,192,692 98.8453 60,660 1.1547 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 509,451 89.3599 60,660 10.6401 0 0.0000
股东
市值 50 万以 4,683,241 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于审议公司
6 2019 年度利 5,192,692 98.8453 60,660 1.1547 0 0.0000
润分配方案的
议案
关于聘请公司
2020 年度财
8 务审计机构和 5,192,692 98.8453 60,660 1.1547 0 0.0000
内部控制审计
机构的议案
关于审议公司
9 2020 年度日 830,451 93.1927 60,660 6.8073 0 0.0000
常关联交易的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第 9 项议案为关联交易议案，关联股东 3 名，关联关系如下：晋西工业集团
有限责任公司为公司的母公司，山西江阳化工有限公司与公司属同一母公司，中
国兵工物资华北有限公司与公司属同一控制下的企业；关联股东回避了本议案的
表决，其所持有表决权的股份总数为 376,376,996 股。
关于上述议案的详细内容，请参见公司于 2020 年 6 月 10 日在上海证券交易
所网站发布的 2019 年年度股东大会会议资料。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：石志远、郭备
2、 律师见证结论意见：
北京市康达律师事务所石志远、郭备律师通过视频方式对本次会议进行了见
证，并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席
人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政
法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件目录
1、 晋西车轴 2019 年年度股东大会决议；
2、 北京市康达律师事务所出具的法律意见书。
晋西车轴股份有限公司
2020 年 6 月 19 日
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