证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2018-033
晋西车轴股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆贵宾楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 378,301,194
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.3113
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张朝宏主持。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事郑卫军因公未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书出席；其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 378,273,614 99.9927 27,580 0.0073 0 0.0000
2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 378,273,614 99.9927 27,580 0.0073 0 0.0000
3、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 378,273,614 99.9927 27,580 0.0073 0 0.0000
4、议案名称：公司2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 378,273,614 99.9927 27,580 0.0073 0 0.0000
5、议案名称：关于审议《公司2017年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 378,273,614 99.9927 27,580 0.0073 0 0.0000
6、议案名称：关于审议公司2017年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票 比例（%）
数
A股 378,273,614 99.9927 27,580 0.0073 0 0.0000
7、议案名称：关于听取公司独立董事2017年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票 比例（%）
数
A股 378,273,614 99.9927 27,580 0.0073 0 0.0000
8、议案名称：关于审议公司2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,896,618 98.5666 27,580 1.4334 0 0.0000
9、议案名称：关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 378,273,614 99.9927 27,580 0.0073 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 378,273,614 99.9927 27,580 0.0073 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
11.01 张朝宏 378,279,114 99.9941是
11.02 姚军奎 378,279,114 99.9941是
11.03 孔炯刚 378,279,114 99.9941是
11.04 张国平 378,279,114 99.9941是
2、关于选举第六届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 郑卫军 378,279,614 99.9942是
12.02 李刚 378,279,614 99.9942是
12.03 刘晓宏 378,279,614 99.9942是
3、关于选举第六届监事会由股东代表担任的监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
13.01 姚钟 378,280,114 99.9944是
13.02 邢建忠 378,280,114 99.9944是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票 比例（%）
数
持股 5%以上普通 372,014,755 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股1%-5%普通股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以下普通
