证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2018-015
晋西车轴股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2018年3月27日在晋西宾馆贵宾楼会议室召开，会议通知于2018年3月16日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 8名，实际参加表决的董事 8名，董事张国平授权委托董事张朝宏代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议、投票表决，全体董事作出如下决议：
一、审议通过公司2017年度董事会工作报告，赞成的8人，反对的0人，弃
权的0人。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过公司2017年度生产经营完成情况暨2018年度经营计划的报告，
赞成的8人，反对的0人，弃权的0人。
三、审议通过公司2017年度财务决算报告，赞成的8人，反对的0人，弃权
的0人。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过公司2018年度财务预算报告，赞成的8人，反对的0人，弃权
的0人。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《公司2017年年度报告》及其摘要，赞成的8人，反对的0人，
弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过公司2017年度利润分配预案，赞成的8人，反对的0人，弃权
的0人。
公司2017年度利润分配预案拟定为：拟提取任意盈余公积10,334，890.50元，
以2017年12月31日公司总股本1,208,190,886股为基数，向全体股东每10股派
发现金红利0.10元（含税），共计分配利润12,081,908.86元。
本议案需提交股东大会审议。
七、听取公司独立董事2017年度述职报告，赞成的8人，反对的0人，弃权
的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告，赞成的8人，
反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
九、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》，赞成的8人，反对的0
人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十、审议通过《公司2017年度社会责任报告》，赞成的8人，反对的0人，
弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十一、审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，
赞成的8人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2018-017号公告）
十二、审议通过关于公司2018年度日常关联交易的议案，关联董事回避表决，
赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2018-018号公告）
本议案需提交股东大会审议。
十三、审议通过关于《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》的议案，关联董事回避表决，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十四、审议通过关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种的议案，赞成的8人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2017-019号公告）
十五、审议通过关于增加计提资产减值准备的议案，赞成的 8人，反对的 0
人，弃权的0人。（详见临2017-020号公告）
十六、审议通过关于会计政策变更的议案，赞成的8人，反对的0人，弃权
的0人。（详见临2017-021号公告）
十七、审议通过《公司高级管理人员绩效与薪酬管理办法（试行）》，赞成的8人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn） 十八、审议通过适时召开公司2017年度股东大会的议案，赞成的8人，反对的0人，弃权的0人。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇一八年三月二十九日
