600493 沪市 凤竹纺织

  证券代码：600493        证券简称：凤竹纺织      公告编号：2023-011

              福建凤竹纺织科技股份有限公司

            第八届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2023 年 4
月 17 日上午 8 时 00 分在福建省晋江市凤竹工业区公司三楼会议室召开，
本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会召集人庄丽美女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议：

  一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年第一季度报
告》；

  根据《证券法》第 82 条的规定，监事会对公司 2023 年第一季度报告
进行了认真的审核。监事会认为：2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实地反映公司2023 年第一季度的经营管理状况和财务状况；未发现参与公司 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司使用闲置
自有资金进行委托理财的议案》；

  监事会认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

  三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增补罗理和先
生为第八届监事会监事的议案》：近日公司监事庄丽美女士因个人原因请求
辞去公司监事会主席及监事职务，经公司大股东推荐，同意提名罗理和先生为公司第八届监事会监事侯选人，任期与本届监事会相同。此议案须提交股东大会审议批准。

  特此公告。

                                  福建凤竹纺织科技股份有限公司
                                            监 事 会

                                        2023 年 4 月 18 日