600493 沪市 凤竹纺织

      证券代码：600493          证券简称：凤竹纺织        编号：2022-032

                    福建凤竹纺织科技股份有限公司

                    第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于 2022 年 11 月 9 日以专人
送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2022 年 11 月 15 日在公司三楼会议室召开（采用
现场加通讯方式进行）。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，董事陈澄清、陈强、李明锋、李晓芳、郑莉薇、黄玲玲、陈慧参加了现场会议（独立董事杨翊杰、黄健雄、孙传旺、许金叶因疫情背景均以传真方式出席并进行表决），公司监事和高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：

    一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委
员的议案》：因吴训豪先生于 2022 年 10 月 18 日辞去公司战略委员会委员职务；根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意增补陈慧女士为董事会战略委员会（任期与本届董事会相同），其它专门委员会组成保持不变，调整后公司第八届董事会专门委员会委员如下：
    1、董事会战略委员会(主任委员：陈强)

    陈澄清、陈强、郑莉薇、陈慧、杨翊杰（独立董事）

    2、董事会提名委员会(主任委员：杨翊杰)

    陈澄清、郑莉薇、杨翊杰（独立董事）、黄健雄（独立董事）、孙传旺（独立董事）

    3、董事会审计委员会(主任委员：许金叶)

    陈强、许金叶（独立董事）、杨翊杰（独立董事）

    4、薪酬与考核委员会(主任委员：黄健雄)

    陈澄清、黄健雄（独立董事）、许金叶（独立董事）

    特此公告。

                                                      福建凤竹纺织科技股份有限公司
                                                                董 事 会

                                                            2022 年 11 月 16 日