600493 沪市 凤竹纺织

      证券代码：600493          证券简称：凤竹纺织        编号：2022－018

                福建凤竹纺织科技股份有限公司

              第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2022年5月
21 日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2022 年 5 月 27 日在公
司三楼会议室召开（采用现场加通讯方式进行）。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，董事陈强、陈澄清、李剑青、李明锋、郑莉薇、黄玲玲、吴训豪参加了现场会议（独立董事杨翊杰、黄健雄、许金叶和孙传旺因疫情背景均以通讯方式出席并进行表决），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：

  一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举第八届董事会
董事长的议案》，同意推选陈强先生为公司董事长。

  二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举第八届董事会
专门委员会委员的议案》，同意公司第八届董事会专门委员会组成人员如下：

  1、董事会战略委员会(主任委员：陈强)

  陈强、陈澄清、郑莉薇、吴训豪、杨翊杰（独立董事）

  2、董事会提名委员会(主任委员：杨翊杰)

  陈澄清、郑莉薇、杨翊杰（独立董事）、黄健雄（独立董事）、孙传旺（独立董事）

  3、董事会审计委员会(主任委员：许金叶)

  陈强、许金叶（独立董事）、杨翊杰（独立董事）

  4、薪酬与考核委员会(主任委员：黄健雄)

  陈澄清、黄健雄（独立董事）、许金叶（独立董事）


  三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的
议案》，同意聘任陈澄清先生为公司总经理。（简历附后）

  四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘
书的议案》，同意聘任陈美珍女士为公司董事会秘书。（简历附后）

  五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司营销副总
经理的议案》，同意聘任陈慧女士为公司营销副总经理。（简历附后）

  六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监
的议案》，同意聘任吴训豪先生为公司财务总监。（简历附后）

  七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务
代表的议案》，同意聘任王炳栋先生为公司证券事务代表。（简历附后）

  针对上述三至七项议案审议聘任高管人员事项，公司独立董事发表如下意见：
  对于公司第八届董事会第一次会议聘任的高管人员，通过与其接触及根据各自提供的履历，基于独立判断，我们认为上述议案中的高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备任职资格，故同意聘任陈澄清先生为公司总经理、陈美珍女士为公司董事会秘书、陈慧女士为公司营销副总经理、吴训豪先生为公司财务总监、王炳栋先生为公司证券事务代表。

  特此公告。

                                          福建凤竹纺织科技股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2022 年 5 月 28 日

附件：高管人员简历

  １、陈澄清：男，1946 年生，研究生学历，高级经济师。曾任晋江华侨服装鞋帽厂厂长，晋江市青阳凤竹针织厂厂长，福建省晋江市凤竹纺织品贸易有限公司董事，福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司副董事长、总经理，福建凤竹集团有限公司董事长、总经理、梅花伞业股份有限公司董事，山东鱼台凤竹纺织有限责任公司董事长，晋江凤竹印花有限公司董事长,本公司董事长。现任福建凤竹集团有限公司董事，江西凤竹房地产开发有限公司董事，江西凤竹棉纺有限公司监事，本公司董事、总经理。


  ２、陈美珍，女，中共党员，1982 年 2 月生，本科学历；于 2004 年 6 月份
加入本公司，曾任本公司证券管理员、会计，子公司综合管理部部长，本公司证券事务代表，现任本公司董事会秘书。

  ３、陈慧：女，1982 年生，本科学历，泉州市五一劳动奖章，泉州市高层次人才，曾任福建菲奈斯制衣有限公司总经理，现任福建菲奈斯制衣有限公司董事长，福建晋江凤竹鞋业发展有限公司董事，厦门市费洛朗进出口有限公司董事长，河南凤竹纺织有限公司董事，厦门凤竹商贸有限公司董事，本公司营销副总等。
  ４、吴训豪，男，1978年生，福州大学会计审计专业本科毕业。经济师，泉州市高层次人才，曾先后任福耀玻璃工业集团股份有限公司财务总监助理，福建凤竹集团有限公司财务处处长，福建凤竹纺织科技股份有限公司财务部经理，兴业皮革科技股份有限公司财务部经理，福建哥仑步户外用品股份有限公司财务总监，现任本公司董事、财务总监。

  5、王炳栋，男，中国国籍，1988 年生，中共党员，毕业于厦门大学，研究生学历，应用经济学硕士，中级经济师。曾任职于吉林出版集团股份有限公司证券投资部，黑金刚(福建)自动化科技股份公司董秘办；2017 年 10 月加入本公司，现任本公司证券事务代表。