证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2019-014
福建凤竹纺织科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 91,247,894
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.5470%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议由公司董事长陈澄清先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈美珍出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,245,094 99.9969 2,800 0.0031 0 0.0000
2、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,245,094 99.9969 2,800 0.0031 0 0.0000
3、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,245,094 99.9969 2,800 0.0031 0 0.0000
4、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,245,094 99.9969 2,800 0.0031 0 0.0000
5、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,245,094 99.9969 2,800 0.0031 0 0.0000
6、议案名称：2018年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,245,094 99.9969 2,800 0.0031 0 0.0000
7、议案名称：关于2018年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所（特殊普
通合伙）作为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,245,094 99.9969 2,800 0.0031 0 0.0000
8、议案名称：关于公司2019年日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,431,500 99.8048 2,800 0.1952 0 0.0000
9、议案名称：关于申请最高借款综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,245,094 99.9969 2,800 0.0031 0 0.0000
10、 议案名称：关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,245,094 99.9969 2,800 0.0031 0 0.0000
11、 议案名称：关于固定资产处置和计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,245,094 99.9969 2,800 0.0031 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司董事、监事年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,245,094 99.9969 2,800 0.0031 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举第七届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 陈澄清 91,115,598 99.8550是
13.02 李常春 91,115,598 99.8550是
13.03 李明锋 91,115,598 99.8550是
13.04 陈锋 91,115,598 99.8550是
13.05 陈强 91,115,598 99.8550是
13.06 黄玲玲 91,115,598 99.8550是
13.07 吴训豪 91,115,598 99.8550是
2、关于选举第七届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 杨翊杰 91,245,098 99.9969是
14.02 许金叶 91,245,098 99.9969是
14.03 黄健雄 91,245,098 99.9969是
14.04 孙传旺 91,245,098 99.9969是
3、关于选举第七届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
15.01 庄丽美 91,085,098 99.8215是
15.02 郭秀珍 91,085,098 99.8215是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
6 2018年
