证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2024-037
龙元建设集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团二楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 502,428,733
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 32.8436
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赖朝辉先生主持，以现场记名投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席情况；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 502,138,593 99.9422 290,140 0.0578 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 502,141,593 99.9428 287,140 0.0572 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2023 年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 502,138,593 99.9422 290,140 0.0578 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 502,138,593 99.9422 290,140 0.0578 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 502,138,593 99.9422 287,140 0.0571 3,000 0.0007
6、 议案名称：聘请公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 501,983,393 99.9113 445,340 0.0887 0 0.0000
7、 议案名称：公司 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 139,452,321 99.7923 290,140 0.2077 0 0.0000
8、 议案名称：关于办理 2024 年度融资机构授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 502,138,593 99.9422 290,140 0.0578 0 0.0000
9、 议案名称：公司 2023 年度股东大会召开日起至 2024 年度股东大会召开日止
融资机构融资总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 502,138,593 99.9422 290,140 0.0578 0 0.0000
10、 议案名称：公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 502,138,593 99.9422 290,140 0.0578 0 0.0000
11、 议案名称：关于授权投资基础设施类项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 502,141,593 99.9428 287,140 0.0572 0 0.0000
12、 议案名称：关于为参股 PPP 项目公司提供流动性支持的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 498,047,576 99.1280 4,381,157 0.8720 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《公司章程》及利润分配政策部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 502,138,593 99.9422 290,140 0.0578 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 502,141,593 99.9428 287,140 0.0572 0 0.0000
15、 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 498,047,576 99.1280 4,381,157 0.8720 0 0.0000
16、 议案名称：关于制定《公司董监高薪酬管理制度》
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