600491 沪市 龙元建设

                                                                                    修订公司章程

    证券代码：600491      证券简称：龙元建设      编号：临 2024-018

            龙元建设集团股份有限公司

        关于修订公司章程部分条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 25 日召开第
十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》，根据公司业务发展及组织架构调整情况，主要修订内容如下：

序号            原公司章程条款                      修订后的公司章程条款

        第一百四十六条  公司设总裁一名，由董    第一百四十六条 公司设总裁一名，由董
      事会聘任或解聘。                      事会聘任或解聘。

        公司设副总裁五名，财务总监一名，董事    公司设副总裁十一名，财务总监一名，董
 1    会秘书一名，由董事会根据总裁的提名聘任  事会秘书一名，由董事会根据总裁的提名聘
      或解聘。                              任或解聘。

        公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘    公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘
      书为公司高级管理人员。                书为公司高级管理人员。

        第一百六十条  董事会秘书由董事长提    第一百六十条  董事会秘书经董事会聘
      名，经董事会聘任或解聘。公司董事或其他  任或解聘。公司董事或其他高级管理人员可
      高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。董  以兼任公司董事会秘书。董事兼任董事会秘
 2    事兼任董事会秘书的，如果某一行为需由董  书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书
      事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事  分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘
      及公司董事会秘书的人不得以双重身份作  书的人不得以双重身份作出。

      出。

  该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，本次《公司章程》相关条款的修订，具体以工商行政管理部门登记为准。

  特此公告。

                                                龙元建设集团股份有限公司
                                                        董 事 会

                                                      2024 年 3 月 25 日