向特定对象发行股票预案修订的提示性公告
证券代码:600491 证券简称:龙元建设 编号:临 2023-096
龙元建设集团股份有限公司关于向特定对象
发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月27日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议,并于2023年7月25日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《龙元建设集团股份有限公司向特定对象发行股票预案》等关于公司向特定对象发行股票的相关议案。
公司于2023年12月13日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议,审议通过了《龙元建设集团股份有限公司向特定对象发行股票预案(修订稿)》等关于公司向特定对象发行股票的相关议案,根据相关法律法规并结合自身实际情况,对向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。
由于本次交易整体方案调整,需要对本次预案进行修订。公司向特定对象发行股票预案修订的具体情况如下:
预案章节 章节内容 修订情况
发行人声明 发行人声明 更新尚需履行的审批程序
特别提示 特别提示 1、更新已经履行的审批程序;
2、更新本次交易的整体方案
释义 释义 更新和补充部分释义名称
二、本次向特定对象发行的背 更新公司财务数据
景和目的
三、发行对象及其与公司的关 更新本次股权转让完成后杭
第一节 本次向特定对象发 系 州交投集团持有上市公司股
行股票方案概要 份情况
五、本次发行是否构成关联交 更新本次股权转让完成后杭
易 州交投集团持有上市公司股
份情况
向特定对象发行股票预案修订的提示性公告
预案章节 章节内容 修订情况
六、本次发行是否导致公司控 更新本次交易的整体方案
制权发生变化
七、本次发行的审批程序 更新本次交易的审批程序
1、更新杭州交投集团主要财
务数据;
第二节 发行对象的基本情 2、更新关于同业竞争的补充
况及股份认购协议摘要 一、杭州交投集团的基本情况 承诺;
3、更新前24个月内发行对象
与上市公司之间的重大交易
情况
第三节 董事会关于本次募 二、本次募集资金投资项目必 更新公司财务数据
集资金使用的可行性分析 要性和可行性分析
更新资产负债结构不合理的
第五节 本次股票发行相关 三、财务风险 风险、短期偿债风险、业绩下
的风险说明 滑风险中的财务数据
四、与本次发行相关的风险 更新本次交易的审批程序
第七节 本次发行摊薄即期 一、本次向特定对象发行股票 更新测算假设及前提条件和
回报及填补措施 对公司主要财务指标的影响 对公司主要财务指标的影响
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董事 会
2023年12月13日