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600491 沪市 龙元建设


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龙元建设:龙元建设关于修订公司章程部分条款的公告

公告日期:2023-09-23

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                                                                                        修订公司章程

        证券代码:600491      证券简称:龙元建设      编号:临 2023-077

              龙元建设集团股份有限公司

          关于修订公司章程部分条款的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      龙元建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 9 月 22 日召开第

  十届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》,根

  据公司业务发展及组织架构调整情况,主要修订内容如下:

序号                  原公司章程条款                                  修订后的公司章程条款

        第十一条  本章程所称其他高级管理人员是指公司    第十一条  本章程所称其他高级管理人员是指公司的董
 1    的董事会秘书、副总裁、财务总监、总工程师。      事会秘书、副总经理(本公司称副总裁)、财务负责人(本
                                                      公司称财务总监)、总工程师。

        第一百四十六条  公司设总裁一名,由董事会聘任    第一百四十六条  公司设总裁一名,由董事会聘任或解
      或解聘。                                        聘。

        公司设副总裁五名,财务总监一名,董事会秘书一    公司设副总裁五名,财务总监一名,董事会秘书一名,总
 2    名,总工程师一名,由董事会根据总裁的提名聘任或  工程师一名,由董事会根据总裁的提名聘任或解聘。

      解聘。                                            公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师为
        公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工  公司高级管理人员。

      程师为公司高级管理人员。

        第一百五十条  总裁对董事会负责,行使下列职权:  第一百五十条  总裁对董事会负责,行使下列职权:

        (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董    (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决
      事会决议,并向董事会报告工作;                  议,并向董事会报告工作;

        (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;      (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

        (三)拟订公司内部管理机构设置方案;            (三)拟订公司内部管理机构设置方案;

 3      (四)拟订公司的基本管理制度;                  (四)拟订公司的基本管理制度;

        (五)制订公司的具体规章;                      (五)制订公司的具体规章;

        (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务    (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监、
      总监、总工程师;                                总工程师;

        (七)决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘    (七)决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的
      以外的负责管理人员;                            负责管理人员;

        (八)本章程和董事会授予的其他职权。            (八)本章程和董事会授予的其他职权。

      该事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议,本次《公司章程》相关

  条款的修订,具体以工商行政管理部门登记为准。

      特此公告。

                                                    龙元建设集团股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                        2023 年 9 月 22 日

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