600491 沪市 龙元建设

                                                                                        修订公司章程

        证券代码：600491      证券简称：龙元建设      编号：临 2023-077

              龙元建设集团股份有限公司

          关于修订公司章程部分条款的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 22 日召开第

  十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》，根

  据公司业务发展及组织架构调整情况，主要修订内容如下：

序号                  原公司章程条款                                  修订后的公司章程条款

        第十一条  本章程所称其他高级管理人员是指公司    第十一条  本章程所称其他高级管理人员是指公司的董
 1    的董事会秘书、副总裁、财务总监、总工程师。      事会秘书、副总经理（本公司称副总裁）、财务负责人（本
                                                      公司称财务总监）、总工程师。

        第一百四十六条  公司设总裁一名，由董事会聘任    第一百四十六条  公司设总裁一名，由董事会聘任或解
      或解聘。                                        聘。

        公司设副总裁五名，财务总监一名，董事会秘书一    公司设副总裁五名，财务总监一名，董事会秘书一名，总
 2    名，总工程师一名，由董事会根据总裁的提名聘任或  工程师一名，由董事会根据总裁的提名聘任或解聘。

      解聘。                                            公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师为
        公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工  公司高级管理人员。

      程师为公司高级管理人员。

        第一百五十条  总裁对董事会负责，行使下列职权：  第一百五十条  总裁对董事会负责，行使下列职权：

        （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董    （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决
      事会决议，并向董事会报告工作；                  议，并向董事会报告工作；

        （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；      （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

        （三）拟订公司内部管理机构设置方案；            （三）拟订公司内部管理机构设置方案；

 3      （四）拟订公司的基本管理制度；                  （四）拟订公司的基本管理制度；

        （五）制订公司的具体规章；                      （五）制订公司的具体规章；

        （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务    （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监、
      总监、总工程师；                                总工程师；

        （七）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘    （七）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的
      以外的负责管理人员；                            负责管理人员；

        （八）本章程和董事会授予的其他职权。            （八）本章程和董事会授予的其他职权。

      该事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，本次《公司章程》相关

  条款的修订，具体以工商行政管理部门登记为准。

      特此公告。

                                                    龙元建设集团股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                        2023 年 9 月 22 日