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600491 沪市 龙元建设


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龙元建设:龙元建设2023年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2023-07-26

龙元建设:龙元建设2023年第一次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600491        证券简称:龙元建设    公告编号:2023-063
          龙元建设集团股份有限公司

      2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2023 年 7 月 25 日

(二)  股东大会召开的地点:上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团二楼会议室(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    54

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          406,551,425

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                          29.5594

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集,董事长赖朝辉先生主持,以现场记名投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 6 人,独立董事王文烈先生因工作原因未能出席;2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,陆健先生因工作原因未能出席;
3、董事会秘书张丽女士出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1  议案名称:关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

  审议结果:通过
表决情况:


  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      68,907,733 99.4978  317,640  0.4586  30,100  0.0436

2  议案名称:关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案

  2.1 议案名称:发行股票的种类和面值

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      68,801,533 99.3445  338,840  0.4892  115,100  0.1663

  2.2 议案名称:发行方式和发行时间

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      68,907,733 99.4978  317,640  0.4586  30,100  0.0436

  2.3 议案名称:发行对象及认购方式

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      68,907,733 99.4978  317,640  0.4586  30,100  0.0436

  2.4 议案名称:发行价格及定价原则

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      68,883,433 99.4628  372,040  0.5372        0  0.0000

  2.5 议案名称:发行数量

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      68,907,733 99.4978  317,640  0.4586  30,100  0.0436

  2.6 议案名称:限售期

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      68,822,733 99.3751  432,740  0.6249        0  0.0000

  2.7 议案名称:募集资金数量及用途

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      68,907,733 99.4978  317,640  0.4586  30,100  0.0436

  2.8 议案名称:本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      68,886,533 99.4672  368,940  0.5328        0  0.0000

  2.9 议案名称:上市地点

  审议结果:通过
表决情况:


  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      68,907,733 99.4978  317,640  0.4586  30,100  0.0436

  2.10 议案名称:决议有效期

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      68,822,733 99.3751  317,640  0.4586  115,100  0.1663

3  议案名称:关于公司向特定对象发行股票预案的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      68,907,733 99.4978  317,640  0.4586  30,100  0.0436

4  议案名称:关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      68,907,733 99.4978  317,640  0.4586  30,100  0.0436

5  议案名称:关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的
  议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      68,886,533 99.4672  338,840  0.4892  30,100  0.0436
6  议案名称:关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      406,226,885 99.9201  294,440  0.0724  30,100  0.0075

7  议案名称:关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相
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