年度利润分配方案的公告
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2023-021
龙元建设集团股份有限公司
2022年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示：
公司2022年度拟不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
本次利润分配预案已经公司第十届董事会第七次会议、第十届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度母公司实现净
利润 63,325,613.55 元。依照《公司法》和《公司章程》规定, 提取法定盈余公积 1,686,193.21 元后，结余 61,639,420.34 元。综合考虑公司生产经营及业务发展需要，经董事会研究决定，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
本次利润分配预案经公司第十届董事会第七次会议和第十届监事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 本年度不进行利润分配的原因及公司未分配利润用途与计划
公司经过多年发展形成了以施工总承包和基建投资量大主要业务为支撑的大型企业集团。建筑施工总包业务基于行业特点，建筑施工项目通常会在工程投标、工程施工和质量保护等三个阶段对营运资金需求较大；基建投资业务有效提升了公司的施工毛利率，且为公司在投资、运营领域带来了新的盈利增长点，但在项目前期阶段，公司作为社会资本方需要以自有资金进行投资、建设。另外，根据经营计划，公司 2023 年度计划新承接业务不低于 180 亿元，且装配式建筑科技产业园项目正在投资建设期，均需要一定的运营资金。
年度利润分配方案的公告
鉴于公司目前的实际经营情况，为满足公司日常生产经营、项目投资及战略发展需求，公司需留存充足的资金以满足生产经营及应对潜在风险，为公司健康发展和平稳运营提供保障。公司董事会提议 2022 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
公司留存利润将有利于提高公司资金的运营和使用效率，维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。公司董事会重视对投资者的合理投资回报，并严格按照相关法律法规的规定制定利润分配政策。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2023年4月24日公司召开第十届董事会第七次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对该利润分配预案发表独立意见：公司利润分配预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展所作出的综合考虑，符合有关法律法规及公司章程中关于分红事项的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司持续稳定地发展。会议审议、表决程序符合法律、法规、《公司章程》的有关规定。同意将董事会通过的利润分配预案提交2022年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第十届监事会第五次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，监事会认为公司2022年度利润分配符合有关法律法规及公司章程的相关规定，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、相关风险提示
年度利润分配方案的公告
本次利润分配预案结合了公司经营发展情况、未来资金需求等因素，对公司每股收益、现金流状况及公司生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 24 日
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