九届二十五次董事会决议公告
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2022-009
龙元建设集团股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议已于2022年4月2日以电话和短信方式进行了会议召开通知，2022年4月13日下午14:00以视频会议方式召开，公司现有董事7人，7名董事出席会议。公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖朝辉先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经董事全票同意审议通过并形成如下决议：
一、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《公司2021年度总裁工作报告》；
三、审议通过了《公司2021年度报告及其摘要》；
1、公司2021年度合并利润表显示：实现营业总收入19,547,817,428.57元，营业利润948,549,820.78元，利润总额941,810,763.03元，归属于母公司所有者的净利润667,293,369.82元。
2、公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，公司 2021 年度报告真实、公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果；
3、公司2021年度所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
四、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》；
五、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》；
具体详见上海证券交易所网站。
六、审议通过了《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》；
具体详见上海证券交易所网站。
九届二十五次董事会决议公告
七、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会 2021 年度履职情况报告》；
八、审议通过了《聘请公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
具体详见上海证券交易所网站。
九、在关联董事赖振元先生、赖朝辉先生和赖文浩先生回避表决的情况下审议通过了《公司2022年度日常关联交易的议案》；
具体详见上海证券交易所网站。
十、审议通过了《关于办理 2022 年度金融机构授信额度的议案》；
同意公司在2022年度向金融机构申请总额不超过600亿元的综合授信额度，用于公司及控股子（孙）公司办理银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、票据收益权转让、商业票据贴现、银行各类保函、流动资金抵押贷款、未来收益权质押、应收债权质押、股权质押等各类贷款业务。公司最终办理的授信额度以金融机构批准的额度为准，公司董事会授权董事长签署上述综合授信相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、差额补足、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），上述额度有效期自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开日止。
十一、审议通过了《公司2021年度股东大会召开日起至2022年度股东大会召开日止金融机构融资总额的议案》；
董事会授权在公司2021年度股东大会召开日起至2022年度股东大会召开之日止，在金融机构融资金额当年发生额不超过200亿元人民币，累计金融机构融资余额不超过360亿元人民币。若金融机构融资额度在上述范围以内，公司向金融机构申请融资具体事宜不再逐项提请董事会审批，授权董事长全权负责审批事宜。
十二、以特别决议审议通过了《公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案》；
具体详见上海证券交易所网站。
十三、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》；
具体详见上海证券交易所网站。
十四、审议通过了《关于授权投资基础设施类项目的议案》；
九届二十五次董事会决议公告
同意公司光伏领域内投资类项目合同签约额累计不超过人民币 40 亿元，且公司直接或间接在项目公司注册资本中认缴的出资额合计不超过人民币 10 亿
元。授权有效期为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。在公司 2022 年股东
大会审议通过新的额度前，授权公司管理层可暂按公司 2021 年度股东大会审议通过的额度执行。
1、投资实施方式
（1）与政府指定机构及/或其他投资人合资设立项目公司；
（2）受让项目公司股权；
（3）投资设立产业投资基金的管理机构，以及认购基金份额；
2、投资收益率
项目资本金内部收益率高于银行同期五年期 LPR+300BP。
3、项目实施
经公司董事会和股东大会审议批准后，本议案所涉及项目的投资、建设、运营、维护、移交等各项具体工作拟授权公司经营层实施。
十五、审议通过了《关于为参股PPP项目公司提供流动性支持的议案》；
为保障PPP项目的顺利推进，同意公司在最高时点余额不超过人民币15亿元的额度范围内向公司参股的PPP项目公司提供有偿流动性支持，在该额度范围内授权公司董事长签署流动性支持的相关协议及文件等。
十六、审议通过了《关于第九届董事会换届选举的议案》
公司第九董事会董事依照公司章程的规定及2018年度股东大会决议，任期将于2022年5月20日届满，根据公司章程及《董事会议事规则》，现拟推荐赖振元、赖朝辉、陆炯、朱如兴为公司第十届董事会候选董事；拟推举刘文富、张纯、王文烈为公司第十届董事会候选独立董事。公司提名委员会对推荐的候选人进行了资格审核并通过。董事和独立董事当选后，任期三年，即自股东大会通过之日起三年。董事及独立董事薪酬提请股东大会授权董事会决定。在新一届董事就任前，原董事继续依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职务。
十七、审议通过了《公司为参股公司提供担保的议案》
具体详见上海证券交易所网站。
十八、审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会事宜的安排意见》；
九届二十五次董事会决议公告
本次董事会第一、三、四、五、八、九、十、十一、十二、十四、十五、十六、十七议案须提交公司2021年度股东大会审议。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月14日
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