600491 沪市 龙元建设

                                                                          提名委员会会议决议

            龙元建设集团股份有限公司

        2022 年度第一次提名委员会会议决议

  龙元建设集团股份有限公司第九届董事会专门委员会提名委员会于 2022 年
4 月 12 日以视频方式召开 2022 年第一次会议，委员会 3 名委员均出席了会议，
经全体委员审议一致通过以下议案：

  审议通过《关于审查公司第十届董事会候选董事的议案》

  公司第九届董事会董事依照公司章程的规定任期将于 2022 年 5 月 20 日届
满，根据公司章程及《董事会专门委员会实施细则》、《董事会议事规则》，我们审查了经公司董事会提名的新一届董事会候选董事及独立董事，现发表审查意见如下：

  我们同意提名赖振元、赖朝辉、陆炯、朱如兴为公司第十届董事会候选董事；同意提名刘文富、张纯、王文烈为公司第十届董事会候选独立董事。

  提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，并与管理层进行了充分沟通，同时对上述推荐的候选人进行了严格的资格审查后，认为：上述公司第十届董事会董事及独立董事候选人，从职业、学历、职称、详细的工作经历及其兼职等情况分析判断，非常符合公司董事岗位资格要求，因此，提名委员会同意提名上述几位候选人出任公司第十届董事会董事，请董事会审议。
                                            龙元建设集团股份有限公司
                                                    提名委员会

                                                  2022 年 4 月 12 日


                                                                          提名委员会会议决议

（本页无正文，为公司董事会提名委员会决议之签署页）

刘文富（主任委员）            赖振元                丁化美

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