证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2021-023
龙元建设集团股份有限公司
关于变更经营范围及修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 17 日召开第
九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》及《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
一、变更经营范围
公司根据实际生产经营情况及业务发展需要，拟变更经营范围，变更事项最终以市场监督管理局核定为准。具体情况如下：
原经营范围：工程建筑（建筑特级），工程安装（壹级）；市政、室内外装饰装潢（资质壹级）；园林绿化工程、古建筑、地基与基础工程；水电安装；打桩；房地产开发经营（限子公司凭资质证书经营）；建筑装饰材料、电工器材的批发、零售、代购代销。承包境外工业与民用建筑工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；工程勘察、设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后经营范围：工程建筑（建筑特级），工程安装（壹级）；市政、室内外装饰装潢（资质壹级）；园林绿化工程、古建筑、地基与基础工程；水电安装；打桩；建筑装饰材料、电工器材的批发、零售、代购代销。承包境外工业与民用建筑工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；工程勘察、设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、修订《公司章程》及三会议事规则的部分条款
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律、规章制度更新调整及公司内部治理自查情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并同步修订和完善了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《股东大会议事规则》。
（一）公司章程的主要修订内容如下：
序号 原公司章程条款 修订后的公司章程条款
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：工
程建筑（资质特级），工程安装（资质壹级）；市 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：工程建筑（建
政、室内外装饰装潢（资质壹级）；园林绿化工程、 筑特级），工程安装（壹级）；市政、室内外装饰装潢（资
古建筑、地基与基础工程；水电安装；打桩；房地 质壹级）；园林绿化工程、古建筑、地基与基础工程；水电
1 产开发经营；建筑装饰材料、电工器材的批发、零 安装；打桩；建筑装饰材料、电工器材的批发、零售、代购
售、代购代销。承包境外工业与民用建筑工程和境 代销。承包境外工业与民用建筑工程和境内国际招标工程；
内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料 上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境
出口；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；设 外工程的劳务人员；工程勘察、设计。
计勘察。
第二十四条 公司收购本公司的股份，可以选择
下列方式之一进行： 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中
(一)证券交易所集中竞价交易方式； 交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进
2 (二)要约方式； 行。
(三)中国证监会认可的其他方式。 公司因公司章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）
公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五） 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应 开的集中交易方式进行。
当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）
至（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东 第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）至（二）
大会决议。因本章程第二十三条第（三）项、第（五） 项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。因本章
项、第（六）项的原因收购本公司股份的，可以依 程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因
照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二 收购本公司股份的，可以经三分之二以上董事出席的董事会
以上董事出席的董事会审议同意。公司依照第二十 审议同意。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属
三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形 于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于
3 的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）
项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或注 第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或注
销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情 销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公
形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公 司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总
司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转 额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
让或者注销。 公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券
公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和 法》的规定履行信息披露义务。
国证券法》的规定履行信息披露义务。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司
持有公司股份百分之五以上的股东，将其所持有的 股份百分之五以上的股东，将其所持有的本公司股票或者其
本公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后 他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出
六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本 后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董
公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因 事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩
4 包销购入售后剩余股票而持有百分之五以上股份 余股票而持有百分之五以上股份的，以及国务院主管机构规
的，卖出该股票不受六个月时间限制。 定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的
求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期 股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子
限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名 女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
义直接向人民法院提起诉讼。 质的证券。
序号 原公司章程条款 修订后的公司章程条款
公司董事会不按照第一款规定执行的，负有责任 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会
的董事依法承担连带责任。 在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东
有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。
公司董事会不按照第一款规定执行的，负有责任的董事依
法承担连带责任。
第七十七条 …
监事会自行召集的股东大会，由监事长主持。监 第七十七条 …
事长不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主 监事会自行召集的股东大会，由监事长主持。监事长不能
5 席主持；监事会副主席不能履行职务或者不履行职 履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名
务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
持。
第八十九条 …
第八十九条 … 公司董事会、独立董事和持有 1%以上有表决权股份的股东
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股 或者依照法律法规、行政法规或者国务院证券监督管理机构
东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当 的规定设立的投资者保护机构可以作为征集人，自行或委托
7 证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出
向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以 席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利，但不
有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不 得以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。
得对征集投票权提出最低持股比例限制。 依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文
件，公司应当予以配合。
第一百零七条 董事由股东大会选举或更换，任 第一百零七条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期
期三年、自就任之日起计算。董事任期届满，可连 届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年、自就任之日
选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故 起计算。
解除其职务。 董事任期届满未及时改选，在改选的董事就任前，原董事
8 董事任期届满未及时改选，在改选的董事就任前， 仍应依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行
原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和本章 董事职务。
程的规定，履行董事职务。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁
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