600491 沪市 龙元建设

                                                            关于员工持股计划延期及变更的公告

股票代码：600491        股票简称：龙元建设      公告编号：临2020-047
          龙元建设集团股份有限公司

      关于员工持股计划延期及变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、公司员工持股计划的基本情况

  公司第八届董事会第十一次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过《公司 2017 年员工持股计划（草案）及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办
理公司员工持股计划的相关事宜》的议案。2017 年 9 月 27 日，公司 2017 年员
工持股计划购买股票实施完毕。公司 2017 年员工持股计划通过二级市场买入公
司股票 22,486,603 股，成交合计金额约 255,335,031.45 元, 成交均价 11.35
元/股。公司员工持股计划所持有的公司股票锁定期于 2018 年 9 月 26 日届满。
本员工持股计划的存续期为自股东大会审议通过本次员工持股计划之日起 24 个
月，即 2017 年 8 月 16 日至 2019 年 8 月 15 日。公司第九届董事会第二次会议审
议通过了《关于公司 2017 年员工持股计划延期的议案》，同意将公司员工持股计
划存续期延长 12 个月，至 2020 年 8 月 15 日止。上述具体内容详见公司于 2017
年 8 月 1 日、2017 年 8 月 17 日、2017 年 9 月 27 日、2018 年 9 月 27 日、2019
年 3 月 9 日、2019 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海
证券报》上刊登的公告。

  截至本公告日，“兴业信托-龙元建设 1 号员工持股集合资金信托计划”（以下简称“兴业信托-员工持股计划”）持有公司股票 22,486,603 股，占公司现有总股本的 1.47%，持股数量未发生变动。

  二、公司员工持股计划延期及变更情况

  根据《公司 2017 年员工持股计划（草案）（修订稿）》以及首次持有人大会决议，持有人大会授权管理委员会决定本员工持股计划的变更、终止、存续期的延长和提前终止，并递交公司董事会审议。


                                                            关于员工持股计划延期及变更的公告

  基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司召开了员工持股计划管理委员会 2020 年第一次会议和第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2017 年员工持股计划延期并修订草案及其摘要的议案》，同意
将公司员工持股计划存续期在原定终止日基础上延长 12 个月，即至 2021 年 8
月 15 日止。同意对员工持股计划的管理模式等要素进行变更，并相应修订《公司 2017 年员工持股计划（草案）及其摘要》，主要变更如下：

  因本次员工持股计划持股平台兴业信托-龙元建设 1 号员工持股集合资金信托计划即将到期, 综合市场融资等环境发生变化，本次员工持股计划拟通过私募证券投资基金开立专用证券账户作为持股主体，通过大宗交易方式承接兴业信托-龙元建设 1 号员工持股集合资金信托计划所持有的公司全部股票。员工持股计划持有人及各自持有的份额比例保持不变。变更后，公司拟选任私募证券投资基金管理机构作为本员工持股计划全部资产的管理机构，该机构将根据有关监管部门发布的资产管理业务相关规则以及本员工持股计划的约定管理本员工持股计划，并维护员工持股计划的合法权益，确保员工持股计划的财产安全。

  三、独立董事意见

  公司员工持股计划延期并修订草案事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《公司 2017 年员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。同意公司本次员工持股计划延期以及对员工持股计划投资管理模式等要素进行变更。

  特此公告。

                                            龙元建设集团股份有限公司
                                                      董 事 会

                                                  2020 年 7 月 3 日