600491 沪市 龙元建设

                                                                  年度利润分配方案的公告

股票代码：600491        股票简称：龙元建设      公告编号：临2020-019
          龙元建设集团股份有限公司

        2019年年度利润分配预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：

     每股分配比例：每股派发现金红利0.72元（含税）；

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派公告中明确

    本年度现金分红比例低于30%，主要基于公司主营业务发展和新业务拓展的资金需要。

    一、利润分配预案内容

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现归属于上
市公司股东的净利润为人民币 1,020,747,158.55 元，公司 2019 年度母公司实现净利润 1,017,476,990.51 元，依照《公司法》和《公司章程》规定, 提取 10%的法定盈余公积 101,747,699.05 元后，结余 915,729,291.46 元，加上期初未分配利润 3,491,645,684.55 元，扣除当年对上年分配的 91,785,477.30 元，2019年末可供股东分配利润为 4,315,589,498.71 元。综合考虑公司生产经营及业务转型升级需要，本次利润分配预案如下：

  向全体股东每 10 股派现金 0.72 元（含税），共计分配 110,142,572.76 元，
结余 4,205,446,925.95 元转以后年度分配。

  本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

    二、 本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

  报告期内，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润1,020,747,158.55元，母公司累计未分配利润为 4,315,589,498.71 元，公司拟分配的现金红利总额为 8,789,440.00 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 10.79%，具体原因说明如下：

  公司主营业务主要包括建筑施工业务、基础设施建设投资业务、运营管理业

                                                                  年度利润分配方案的公告

务和钢结构装配式业务。经过多年发展，公司建筑施工业务形成了以土建施工为核心，建筑装饰、钢结构、幕墙、水利等细分领域为辅，产业联动发展的业务结构。基于行业特点，建筑施工工程项目通常会在工程投标、工程施工和质量保护等三个阶段对营运资金的需求较大。

  基础设施建设投资业务：公司前瞻性布局基础设施建设与投资产业链，截止
目前以累计中标 PPP 项目超 850 亿。PPP 业务有效提升了公司的施工毛利率，且
为公司在投资、运营领域带来了新的盈利增长点。但在项目前期阶段，公司作为社会资本方需要自有资金进行投资、建设。

  另外，根据公司近五年的战略规划，公司计划在 2020 年度新承接业务 300
亿元、公司 S-SYSTEM 高性能钢结构全装配住宅产品 2.5 产品体系研发和进一步的市场推广，以及公司为充分挖掘在手资产的盈利能力，探索在分布式光伏等新业务领域的发展，均需要一定的资金投入。

  公司留存利润将为企业抢抓战略发展机遇提供支持，能够有效促进公司经营业绩的稳步提升和发展，有利于提高公司资金的运营和使用效率，维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。
  公司董事会重视对投资者的合理投资回报，并严格按照相关法律法规的规定制定利润分配政策。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

    三、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2020年4月24日公司召开第九届董事会第九次会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事王啸先生、丁化美先生、刘文富先生对该利润分配预案发表独立意见：公司分配预案符合公司章程中关于分红事项的规定及《公司未来三年(2019-2021)股东分红回报规划》的相关内容,充分考虑公司现阶段的经营发展需要等因素,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形,同时也有利于公司持续稳定地发展。会议审议、表决程序符合法律、法规、《公司章程》的有关规定。同意将董事会通过的利润分配预案提交2019年度股东大会审议。

  （三）监事会意见


                                                                  年度利润分配方案的公告

  公司第九届监事会第六次会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，监事会认为公司2019年度利润分配预案符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

    四、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，对公司每股收益、现金流状况及公司生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  特此公告。

                                            龙元建设集团股份有限公司
                                                      董 事 会

                                                  2020 年 4 月 27 日