关于拟投资设立产业基金的公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2020-025
龙元建设集团股份有限公司
关于设立医养产业基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：树兰龙元医养产业基金（有限合伙），以工商局核准为准。
投资金额：公司拟以自有资金出资不少于 4.995 亿元，占基金总规模的
24.98%。
本项投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
一、对外投资概述
截止目前，公司已中标南浔区菱湖人民医院迁建、丽水市莲都区人民医院改扩建、丽云中心卫生院迁建、安徽省滁州市天长市中医院建设及六枝特区人民医院改扩建等多个医院类PPP项目，预计近两年将逐步进入运营期，为提升公司自身医疗养护能力培养，进一步推进公司在医养领域的发展，公司拟与杭州树兰俊杰投资管理有限公司（以下简称“树兰俊杰”）共同发起设立产业基金，基金名称为树兰龙元医养产业基金（有限合伙）（以工商局核准为准，简称“基金”），基金规模为人民币20亿元，其中公司直接认缴有限合伙人份额4.975亿元，占基金总规模的24.88%，通过普通合伙人出资200万元，占基金总规模的0.1%。
公司于 2020 年 4 月 24 日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于拟投
资设立产业基金的议案》，本次交易不存在关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会。
二、合作方简介
普通合伙人将由树兰俊杰、管理团队和公司共同组建的基金管理公司担任，持股比例分别为60%、20%和20%，基金管理人拟注册于浙江杭州，注册资本1,000万元。
1.杭州树兰俊杰投资管理有限公司
类型：有限责任公司
住所：杭州市下城区华丰路2号19幢531室
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法定代表人：郑杰
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：投资管理，投资咨询，企业管理咨询，医疗技术的技术开发及成果转让，物业管理，承办会展；其他无需报经审批的一切合法项目。
2.管理团队核心人员主要包括郑杰、冯志仙、许迪龙、孔劼人、何滔、甄帅和丁祖德，简介如下：
郑杰：树兰医疗创始成员、树兰医疗管理集团总裁、树兰俊杰资本董事长，上海大学树兰医工研究院院长，浙江数字医疗卫生技术研究院常务副院长，OMAHA（开放医疗与健康联盟）发起人，中国卫生信息学会健康医疗大数据产业发展与信息安全专业委员会常委，中华医学会数字医学分会国际数字医学学会副主席，中国非公立医疗机构协会医院管理分会副会长，浙江省医学会数字医学分会常务委员，中国物联网医疗专委会委员。
冯志仙：主任护师，教授、硕士生导师。现任树兰国际护理学院院长、树兰（杭州）医院（浙江大学国际医院）副院长兼护理部主任。兼任浙江省护理学会副理事长，浙江省社会办医协会护理管理委员会主任委员，浙江省护理学会社会办医护理管理专业委员会主任委员，中国非公立医院护理管理委员会筹委会副主任委员。中华护理学会内科专业委员会委员和行政专业专家库成员，中国医院协会信息专业委员会委员、中国护理质量联盟副主席。担任《中国护理管理》杂志副主编、《护理与康复》杂志副主编及多本护理杂志的编委。
许迪龙，树兰医疗创始成员、树兰俊杰资本总经理，香港大学金融工程硕士，先后在路透中国、浙江大学国际创新研究院、赛伯乐（中国）投资等机构任职，具有丰富的创业辅导和科技产业投资经验。2014年2月，作为树兰医疗最早期创始团队成员加入树兰医疗，全职从事医疗健康产业的投资和管理工作。
孔劼人，树兰医疗产业基金合伙人，从事不动产投资和医疗项目商务拓展20多年，曾担任福信投资执行董事，在投资拓展、商务谈判、项目开发管理有丰富的经验。
何滔，博士学历，美国特许金融分析师（CFA）。2006年工作至今，曾任职于Sinom Holding Fund投资部，平安信托有限责任公司基础设施事业部，现任公司投资部管理职位，拥有十余年产业投资、并购、和投后管理工作经历，专注于基础设施和公共服务领域。
甄帅，树兰医疗投资部投资总监，医学工程硕士。拥有多年的医院收购及医疗服务投资经验，曾服务于通用电气集团、复星医药集团，曾主要负责多个大型医院
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收并购及医养、专科服务机构投资项目，专注于医疗服务领域的投资及并购。
丁祖德，浙江大学MBA，执业药师、注册会计师。曾在浙大一院，大华会计师事务所任职，负责过多个项目的审计和财务尽调工作，曾为华融租赁、浙商资产提供过房地产不良资产包的财务尽调服务。
三、产业基金方案主要内容
（一）基金名称：树兰龙元医养产业基金（有限合伙）（以工商局核准为准）
（二）基金设立：基金总规模20亿元人民币，由普通合伙人和有限合伙人共 同出资设立。基金普通合伙人（GP）由基金管理公司担任，基金有限合伙人（LP） 由龙元建设、保险机构及其他社会资本分步认购。
（三）基金存续期：存续期为7年，其中投资期为5年，退出期2年。
（四）出资规划
1、普通合伙人：基金管理公司认缴1,000万元
2、有限合伙人认缴出资19.9亿元，其中公司作为劣后级出资4.975亿元，优 先级出资14.925亿元
3、基金优先级出资由普通合伙人根据投资项目情况募集。
（五）投资方向
基金将依托树兰医疗优质的护理品牌和医学资源，聚焦新建或收购优质的医疗、护理类专业人才培养机构，为养老产业提供医学专业人才和护理服务人员培养、国内外劳务派遣、技术输出，以及为医养结合模式的养老机构、医疗机构提供托管运营等服务。基金亦将择机整合区域养生和休闲旅游资源，打造“医养教游”四位一体的区域医学康养中心。基金拟投资对象包括：（1）专业护理教育培训机构，包括民办护理学校、护理独立学院、医学院等；（2）投资具备较好前景和较高成长性的医养产业服务企业，包括但不限于护理劳务派遣机构、医养结合运营管理服务商、连锁机构品牌、线上服务机构等；（3）康养中心、养老公寓等不动产项目。
（六）管理费及收益分配方式
基金管理人每年按劣后级资金规模的实缴规模收取管理费，年度管理费率为2%，基金获得可分配收入，优先满足合伙人投资本金的归还以及固定回报，完成上述分配后的剩余为超额收益。普通合伙人获得20%的超额收益，剩余的超额收益由劣后级合伙人享有。
（七）投资决策
由GP及LP共同组成基金投资委员会（简称“投委会”）。投委会主要负责对 备投项目的审批与决策，对项目交易结构、尽职调查报告、风险控制等做出评价。
关于拟投资设立产业基金的公告
投委会共设3个席位，其中树兰俊杰1名，龙元建设1名，管理团队1名。
基金将在投资之前做全面而深入的行业分析、公司分析以及管理人员考察， 并在同领域专家协助下与会计师事务所、律师事务所一起完成细致的尽职调查； 投资之后，积极跟进投资企业的运营，根据项目情况定期走访，并出具基金管理 报告，关注即时的行业新闻以及研读研究报告。
另外GP为基金投资决策设立投资专家顾问委员会,成员由产业专家、政府相关 人员、专业医疗团队和外聘行业专家组成,根据产业政策导向和当地政策方向，指 导基金投资方向。
（八）项目退出
基金投资项目后，将通过如下渠道退出：
1、通过IPO或其他市场挂牌上市后退出；
2、通过向其他上市公司或第三方出售股权退出；
3、其他经投委会通过的方式退出。
五、投资产业基金对公司的影响
公司通过与树兰俊杰设立产业基金，依托基金合伙人的专业团队优势、资源优势和平台优势，实现相关资源快速扩展及落地。本次投资产业基金是公司的正常投资行为，符合公司在运营板块的布局与发展战略，资金来源于公司自有资金，不影响公司正常经营活动的开展，对公司当期不会产生重大财务影响，不存在损害上市公司股东利益的情形。公司将根据该投资基金后续进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务。
六、投资产业基金的风险提示
本次拟投资基金事项尚需合作各方签署正式协议，并进行工商登记。在投资过程中受到经济环境、行业周期、项目管理等多种因素影响，可能存在一定的投资风险。公司将持续履行相关信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 27 日
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