证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2019-042
龙元建设集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月21日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 608,575,574
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.78
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赖振元先生主持，以现场记投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事王啸因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书张丽出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,411,57499.9730 164,000 0.0270 0 0.0000
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,410,87499.9729 164,700 0.0271 0 0.0000
3、议案名称：公司2018年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,411,57499.9730 164,000 0.0270 0 0.0000
4、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,301,87499.9550 273,700 0.0450 0 0.0000
5、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,301,17499.9549 274,400 0.0451 0 0.0000
6、议案名称：聘请公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,301,87499.9550 273,700 0.0450 0 0.0000
7、议案名称：公司2019年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,267,72497.1314 273,700 2.8686 0 0.0000
8、议案名称：关于办理2019年度银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 605,806,95099.54502,658,924 0.4369 109,700 0.0181
9、议案名称：公司2018年度股东大会召开日起至2019年度股东大会召开日止
银行融资总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,301,17499.9549 274,400 0.0451 0 0.0000
10、 议案名称：公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 605,806,95099.54502,768,624 0.4550 0 0.0000
11、 议案名称：关于授权投资政府和社会资本合作（PPP）项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,411,57499.9730 164,000 0.0270 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,410,87499.9729 164,700 0.0271 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,411,57499.9730 164,000 0.0270 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,410,87499.9729 164,700 0.0271 0 0.0000
15、 议案名称：关于为参股PPP项目公司提供流动性支持的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
