股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2018-038
龙元建设集团股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议已于2018年4月17日以电话和短信方式进行了会议召开通知，2018年4月27日上午10:00在上海市静安区寿阳路99弄龙元集团八楼会议室召开，公司现有董事7人，7名董事出席会议。
公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖振元先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经董事全票同意审议通过并形成如下决议：
一、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《公司2017年度总裁工作报告》；
三、审议通过了《公司2017年度报告及其摘要》；
1、公司2017年度合并利润表显示：实现营业总收入17,873,377,643.65元，营业利润844,112,507.23元，利润总额843,365,534.19元，归属于母公司所有者的净利润606,515,716.70元。
2、公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，公司2017年度报
告真实、公允地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果；
3、公司2017年度所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
四、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；
五、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；
公司2017年度母公司实现净利润552,297,903.70元。依照《公司法》和《公
司章程》规定,提取 10%的法定盈余公积 55,229,790.37元后，结余
497,068,113.33元。加上期初未分配利润2,359,576,615.97元，扣除当年对上
年分配的44,173,500元，2017年末可供股东分配利润为2,812,471,229.30元。
综合考虑公司生产经营及业务转型升级需要，公司2017年度利润分配预案
为：以截止实施2017年度分配预案时股权登记日的总股本1,529,757,955股为
基数，向全体股东每10股派现金0.35元（含税），共计分配53,541,528.43元，
结余2,758,929,700.87元转以后年度分配。
独立董事意见：公司分配预案符合公司章程中关于分红事项的规定及《公司未来三年(2016-2018)股东回报规划》的相关内容,充分考虑公司现阶段的经营发展需要等因素,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形,同时也有利于公司持续稳定地发展。会议审议、表决程序符合法律、法规、公司《章程》的有关规定。同意将董事会通过的利润分配预案提交2017年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》；
七、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2017年度履职情况报告》；八、审议通过了《聘请公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
公司董事会同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计单位，担任公司2018年度财务报表的审计工作，聘期一年，审计费用金额为200万元。同时聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度内控审计单位，聘期一年，审计费用金额为60万元。公司三位独立董事对此发表了无异议独立意见。
九、在关联董事赖振元先生、赖朝辉先生和赖文浩先生回避表决的情况下审议通过了《公司2018年度日常关联交易的议案》；
（具体详见上海证券交易所网站）
十、审议通过了《关于办理2018年度银行授信额度的议案》；
同意公司在2017年度向银行申请总额不超过5,000,000万元的综合授信额度，用于办理银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、票据收益权转让、商业票据贴现、银行各类保函、流动资金贷款等业务。公司最终办理的授信额度以银行批准的额度为准，公司董事会授权董事长签署上述综合授信相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
十一、审议通过了《公司2017年度股东大会召开日起至2018年度股东大会召开日止银行融资总额的议案》；
董事会授权在公司2017年度股东大会召开日起至2018年度股东大会召开之日止，在银行融资最高时点余额数不超过180亿元人民币，累计银行融资总额不超过260亿元人民币。若银行融资额度在上述两总额范围以内，公司向银行申请融资具体事宜不再逐项提请董事会审批，授权董事长全权负责审批事宜。
十二、以特别决议审议通过了《公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案》；
（具体详见上海证券交易所网站）
十三、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》；
（具体详见上海证券交易所网站）
十四、审议通过了《关于授权投资政府和社会合作（PPP）项目的议案》； 同意公司PPP投资合同签约额累计不超过人民币400亿元，且公司直接或间接在PPP项目公司注册资本中认缴的出资额合计不超过人民币80亿元。授权有效期为2018年1月1日至2018年12月31日。在公司股东大会审议通过新的额度前，授权公司管理层暂按公司2016年度股东大会审议通过的额度执行。1、投资实施方式
（1）与政府指定机构及/或其他社会资本合资设立项目公司；
（2）受让特许经营项目的项目公司股权；
（3）投资设立产业投资基金的管理机构，以及认购基金份额；
（4）以TOT（转让—经营—转让）模式或政府批准的其他方式投资存量PPP
项目资产；
（5）为完善PPP项目全生命周期管理、推进PPP项目实施，新设/增资控股
子、孙公司。
2、投资收益率
项目资本金内部收益率高于银行同期五年期贷款基准利率250BP。
3、项目实施
经公司董事会和股东大会审议批准后，本议案所涉及项目的投资、建设、运营、维护、移交等各项具体工作拟授权公司经营层实施。
十五、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
（具体详见上海证券交易所网站）
十六、审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会事宜的安排意见》；
（具体详见上海证券交易所网站）
十七、审议通过了《公司2018年一季度报告全文及其正文》；
1、公司2018年一季度实现营业总收入5,398,242,769.01元，营业利润
300,322,679.42元，利润总额298,632,418.13元，净利润213,972,651.01元。
截至2018一季度期末，公司合并报表显示，总资产约385.65亿元，归属于母公
司所有者权益合计约61.28亿元。
2、公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，公司2018年一季度报告及其正文真实、公允地反映了公司2018年一季度的财务状况和经营成果；3、公司2018年一季度报告及其正文所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
十八、《关于为控股及参股PPP项目公司提供流动性支持的议案》；
为保障PPP项目的顺利推进，同意公司在最高时点余额不超过人民币8亿元的额度范围内向公司控股及参股的PPP项目公司提供有偿流动性支持，在该额度范围内授权公司董事长签署流动性支持的相关协议及文件等。
本次董事会第一、三、四、五、八、九、十、十一、十二、十四、十八项议案须提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董事会
2018年4月27日
