证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2024-035
鹏欣环球资源股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区联航路 1188 号 21 号楼 2 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 542,515,407
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 24.5162
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会现场会议由董事长王健先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事姜雷先生、独立董事魏俊浩先生因工作
原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司财务总监赵跃先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 540,956,378 99.7126 1,318,688 0.2431 240,341 0.0443
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 540,956,378 99.7126 1,318,688 0.2431 240,341 0.0443
3、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 540,956,378 99.7126 1,318,688 0.2431 240,341 0.0443
4、 议案名称：2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 534,703,759 98.5601 7,571,307 1.3956 240,341 0.0443
5、 议案名称：2023 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 540,956,378 99.7126 1,318,688 0.2431 240,341 0.0443
6、 议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 540,955,378 99.7124 1,336,688 0.2464 223,341 0.0412
7、 议案名称：关于 2023 年度审计费用及聘任 2024 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 540,956,378 99.7126 1,318,688 0.2431 240,341 0.0443
8、 议案名称：关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 540,955,378 99.7124 1,336,688 0.2464 223,341 0.0412
9、 议案名称：关于 2024 年度公司及子公司之间提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 534,959,559 98.6073 7,332,507 1.3515 223,341 0.0412
10、 议案名称：关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及
2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 21,031,920 93.0948 1,319,688 5.8414 240,341 1.0638
11、 议案名称：关于公司 2024 年度委托理财投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 540,956,378 99.7126 1,318,688 0.2431 240,341 0.0443
12、 议案名称：关于公司 2024 年度日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 21,032,920 93.0992 1,318,688 5.8370 240,341 1.0638
13、 议案名称：关于公司 2024 年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请
开具银行承兑汇票及信用证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 540,956,378 99.7126 1,335,688 0.2462 223,341 0.0412
14、 议案名称：关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 540,956,378 99.7126 1,335,688 0.2462 223,341 0.0412
15、 议案名称：关于公司 2024 年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 540,956,378 99.7126 1,3
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