证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2023-064
鹏欣环球资源股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召
开第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更
公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：
（一）公司经营范围变更情况
根据公司业务实际发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司
拟对经营范围进行相应变更（具体以工商变更登记为准），具体内容如下：
变更前：
矿产品及金属矿产品销售；煤炭经营（取得许可证后方可从事经营活动）；
房地产开发经营；实业投资；物业管理；经济信息咨询服务；销售化工原料及制
品（除危险化学品），GMP 条件下的医用原料的销售（含医药原料和关键中间体）；
贸易代理；特种高分子新材料；经营进料加工和“三来一补”业务，从事货物和
技术的进出口业务，橡胶及橡胶制品、电子设备、通讯设备（除广播电视地面接
收系统）的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
变更后：
一般项目：金属矿石销售；金属材料销售、金银制品销售；煤炭及制品销售；
煤炭洗选；以自有资金从事投资活动；物业管理；社会经济咨询服务；化工产品
销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；橡胶制
品销售；国内贸易代理；通讯设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
许可项目：矿产资源勘查；房地产开发经营；黄金及其制品进出口。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
（二）《公司章程》修订情况
鉴于公司经营范围变化，同时为了落实党中央、国务院关于独立董事制度改革的要求，推动形成更加科学的独立董事制度体系，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容见下表：
原条款 修订后条款
第十三条 经公司登记机关核准，公 第十三条 经公司登记机关核准，公
司经营范围为：矿产品及金属矿产品 司经营范围为：一般项目：金属矿石 销售；煤炭经营（取得许可证后方可 销售；金属材料销售、金银制品销
从事经营活动）；房地产开发经营； 售；煤炭及制品销售；煤炭洗选；以 实业投资；物业管理；经济信息咨询 自有资金从事投资活动；物业管理； 服务；销售化工原料及制品（除危险 社会经济咨询服务；化工产品销售
化学品），GMP 条件下的医用原料的 （不含许可类化工产品）；货物进出 销售（含医药原料和关键中间体）； 口；技术进出口；进出口代理；橡胶 贸易代理；特种高分子新材料；经营 制品销售；国内贸易代理；通讯设备 进料加工和“三来一补”业务，从事 销售。（除依法须经批准的项目外， 货物和技术的进出口业务，橡胶及橡 凭营业执照依法自主开展经营活动）
胶制品、电子设备、通讯设备（除广 许可项目：矿产资源勘查；房地
播电视地面接收系统）的销售。【依 产开发经营；黄金及其制品进出口。 法须经批准的项目，经相关部门批准 （依法须经批准的项目，经相关部门
后方可开展经营活动】 批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
第六十条 股东大会拟讨论董事、监 第六十条 股东大会拟讨论董事、监
事选举事项的，股东大会通知中将充 事选举事项的，股东大会通知中将充
分披露董事、监事候选人的详细资 分披露董事、监事候选人的详细资
料，至少包括以下内容： 料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼 （一）教育背景、工作经历、兼
职等个人情况； 职等个人情况；
（二）与公司或公司的控股股东 （二）与公司或公司的控股股东
及实际控制人是否存在关联关系； 及实际控制人是否存在关联关系；
（三）披露持有公司股份数量； （三）披露持有公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其 （四）是否受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩 他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。 戒。
董事、监事候选人应当在股东大 董事、监事候选人应当在股东大
会通知公告前作出书面承诺，同意接 会通知公告前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料 受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切 真实、准确、完整，并保证当选后切
实履行董事、监事职责。 实履行董事、监事职责。
除采取累积投票制选举董事、监
事外，每位董事、监事候选人应当以
单项提案提出。董事、监事的选举应
当充分反映中小股东意见。
第一百〇九条 公司设独立董事。 第一百〇九条 公司设独立董事。
（一）公司独立董事是指不在公 （一）公司独立董事是指不在公
司担任除董事外的其他职务，并与公 司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进 司及其主要股东、实际控制人不存在行独立客观判断的关系的董事，公司 直接或者间接利害关系，或者其他可独立董事不得在公司兼任除董事会专 能影响其进行独立客观判断关系的董
门委员会外的其他职务。 事。独立董事应当独立履行职责，不
（二）独立董事对公司及全体股 受公司及其主要股东、实际控制人等东负有诚实与勤勉义务。独立董事应 单位或者个人的影响。
当依照相关法律法规和公司章程的要 （二）独立董事对公司及全体股
求，认真履行职责，维护公司整体利 东负有忠实与勤勉义务。独立董事应益，尤其要关注中小股东的合法权益 当依照相关法律法规和公司章程的要不受侵害。独立董事独立履行职责， 求，认真履行职责，在董事会中发挥
不受公司主要股东、实际控制人、或 参与决策、监督制衡、专业咨询作者其他与公司有利害关系的单位或个 用，维护公司整体利益，保护中小股人的影响。公司独立董事原则上最多 东合法权益。公司独立董事原则上最在5家上市公司兼任独立董事，并确 多在三家境内上市公司兼任独立董保其有足够的时间和精力有效履行职 事，并确保其有足够的时间和精力有
责。 效履行职责。
（三）公司聘任适当人员担任独 （三）公司聘任适当人员担任独
立董事，其中至少包括1名会计专业 立董事，其中至少包括1名会计专业
人员。 人员。
（四）独立董事出现不符合独立 （四）独立董事出现不符合独立
性条件或其他不适宜履行独立董事职 性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形， 由此造成独立董事达不 责的情形，由此造成独立董事达不到到章程规定的人数时，公司应按照规 章程规定的人数时，公司应按照规定
定补足独立董事人数。 补足独立董事人数。
（五）独立董事及拟担任独立董 （五）独立董事及拟担任独立董
事的人士应当按照中国证监会的要 事的人士应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机构所 求，参加中国证监会及其授权机构所
组织的培训。 组织的培训。
独立董事应当按时出席董事会会 独立董事应当按时出席董事会会
议，了解公司的生产经营和运作情 议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要 况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司 的情况和资料。独立董事应当向公司年度股东大会提交全体独立董事年度 年度股东大会提交全体独立董事年度工作报告书，对履行职责的情况进行 工作报告书，对履行职责的情况进行
说明。 说明。
第一百一十条 独立董事应当符合下 第一百一十条 独立董事应当符合下
列条件： 列条件：
（一）根据法律、行政法规及其 （一）根据法律、行政法规及其
他有关规定，具备担任公司董事的资 他有关规定，具备担任公司董事的资
格； 格；
（二）具备公司章程要求的独立 （二）具备公司章程要求的独立
性； 性；
（三） 具备上市公司运作的基 （三）具备上市公司运作的基本
本知识，熟悉相关法律、行政法规、 知识，熟悉相关法律、行政法规、章
章程及规则； 程及规则；
（四） 具有 5 年以上法律、经 （四）具有五年以上履行独立董
济或其他履行独立董事职责所必须的 事职责所必需的法律、会计、经济、
工作经验。 财务、管理等工作经验；
（五）具有良好的个人品德，不
存在重大失信等不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证
监会规定、证券交易所业务规则和本
章程规定的其他条件。
第一百一十二条 公司的董事会、监 第一百一十二条 公司的董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行 事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事 股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。 候选人，并经股东大会选举决定。
独立董事的提名人在提名前应当 依法设立的投资者保护机构可以
征得被提名人的同意。提名人应当充 公开请求股东委托其代为行使提名独分了解被提名人职业、学历、职称、 立董事的权利。
详细的工作经历、全部兼职等情况， 第一款规定的提名人不得提名与
并对其担任独立董事的资格和独立性 其存在利害关系的人员或者有其他可发表意见，被提名人应当就其本人与 能影响独立履职情形的关系密切人员公司之间不存在任何影响其独立客观 作为独立董事候选人。
判断的关系发表公开声明。 独立董事的提名人在提名前应当
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