鹏欣环球资源股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会材料
二零二三年八月十一日
鹏欣环球资源股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决；股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，股东大会投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。
八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
九、根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办（2002）001 号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神，本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
十、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
鹏欣环球资源股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会议程
会议时间：2023年8月11日（星期五）14时00分
会议主持人：董事长王晋定先生
会议主持人报告会议出席情况
一、宣布会议开始
二、宣读、审议议案：
1、关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案；
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
3、关于修订《关联交易管理制度》的议案；
4、关于修订《对外担保管理办法》的议案；
5、关于修订《对外投资管理制度》的议案；
6、关于修订《募集资金管理制度》的议案；
7.00 关于选举董事的议案；
7.01 选举姜雷先生为第八届董事会董事；
7.02 选举张素伟先生为第八届董事会董事；
7.03 选举王健先生为第八届董事会董事；
7.04 选举许瑜华女士为第八届董事会董事。
8.00 关于选举独立董事的议案；
8.01 选举张飞达先生为第八届董事会独立董事；
8.02 选举魏俊浩先生为第八届董事会独立董事；
8.03 选举王树义先生为第八届董事会独立董事。
9.01 选举闫银柱先生为第八届监事会监事；
9.02 选举姚鹏先生为第八届监事会监事。
三、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。
四、宣布计票、监票人。
五、记名投票表决（由股东及监事组成的表决统计小组进行统
计）。
六、与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）。
七、宣读会议现场投票结果和决议。
八、律师宣读本次股东大会法律意见书。
九、宣布会议结束。
议案一：
关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
（一）公司注册地址变更情况
基于公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“上海市普陀区中山北路 2299 号
2280 室”变更为“上海市普陀区曹杨路 1888 弄 11 号 11 楼 1102 室-70”，邮政编码
由“200061”变更为“200062”，具体以工商变更登记为准。
（二）《公司章程》修订情况
鉴于公司注册地址变化，同时为规范公司的组织和行为,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进
行了修订，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日披露的《公司章程（2023 年 7 月
修订）》。
以上议案已经公司第七届董事会第三十二次会议及第七届监事会第二十五次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2023 年 8 月 11 日
议案二:
关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关规章和《公司章程》的规定，公司对《股东大会议事规
则》予以修订，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日披露的《股东大会议事规则
（2023 年 7 月修订）》。
以上议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2023 年 8 月 11 日
议案三:
关于修订《关联交易管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为规范公司的关联交易行为，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》等规章制度的规定，公司对《关联交易管理制度》予
以修订，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日披露的《关联交易管理制度（2023
年 7 月修订）》。
以上议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2023 年 8 月 11 日
议案四:
关于修订《对外担保管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
为加强公司对外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《公司法》、《证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定,公司对《对外担保管理办法》予以修订，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27
日披露的《对外担保管理办法（2023 年 7 月修订）》。
以上议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2023 年 8 月 11 日
议案五:
关于修订《对外投资管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为加强公司对外投资的管理，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，保障公司资产保值、增值，依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,公司对《对外投资管理制度》予以修订，
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日披露的《对外投资管理制度（2023 年 7 月修
订）》。
以上议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2023 年 8 月 11 日
议案六:
关于修订《募集资金管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他相关规定,公司对《募集资金管理制度》予以修订，具体内容
详见公司于 2023 年 7 月 27 日披露的《募集资金管理制度（2023 年 7 月修订）》。
以上议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2023 年 8 月 11 日
议案七:
关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第七届董事会任期已届满，公司于 2023 年 7 月 26 日召开第七届董事
会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。经公司董事会提名委员会遴选推荐，公司董事会提名姜雷先生、张素伟先生、王健先生、许瑜华女士为公司第八届董事会董事候选人，任期为自股东大会选举通过之日起三年。
议案具体如下:
7.01 选举姜雷先生为第八届董事会董事；
7.02 选举张素伟先生为第八届董事会董事；
7.03 选举王健先生为第八届董事会董事；
7.04 选举许瑜华女士为第八届董事会董事。
董事候选人简历详见附件 1。
因涉及董事会席位数量变更，本议案的最终生效，以议案一《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》审议通过为前提条件。
请各位股东及股东代表审议。
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