600490 沪市 鹏欣资源

  证券代码：600490        证券简称：鹏欣资源    公告编号：临 2023-045

                鹏欣环球资源股份有限公司

        关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 26 日召开

  第七届董事会第三十二次会议及第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关

  于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：

      （一）公司注册地址变更情况

      基于公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“上海市普陀区中山北路 2299

  号 2280 室”变更为“上海市普陀区曹杨路 1888 弄 11 号 11 楼 1102 室-70”，邮

  政编码由“200061”变更为“200062”，具体以工商变更登记为准。

      （二）《公司章程》修订情况

      鉴于公司注册地址变化，同时为规范公司的组织和行为,根据《公司法》、《证

  券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司章

  程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》的部

  分条款进行了修订，具体内容见下表：

                原条款                          修订后条款

    第一条 为维护鹏欣环球资源股份有 第一条 为维护鹏欣环球资源股份有

    限公司（以下简称“公司”）、股东和 限公司（以下简称“公司”）、股东和

    债权人的合法权益，规范公司的组织 债权人的合法权益，规范公司的组织

    和行为，根据《中华人民共和国公司 和行为，根据《中华人民共和国公司

    法》(以下简称《公司法》)、中国证监 法》(以下简称《公司法》)、《中华人

    会《关于在上市公司建立独立董事制 民共和国证券法》（以下简称《证券

    度的指导意见》、《上市公司股东大会 法》）、《上市公司治理准则》、《上

    规则》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简

海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《上市公司章程指称《上市规则》）、《上市公司章程指 引》等法律法规及规范性文件的规定，引》等法律法规及规范性文件的规定， 制订本章程。
制订本章程。
第五条 公司住所为：上海市普陀区中 第五条 公司住所为：上海市普陀区曹
山北路 2299 号 2280 室，邮政编码： 杨路 1888 弄 11 号 11 楼 1102 室-70，
200061。                          邮政编码：200062。

第二十一条 公司根据经营和发展的 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东 需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方 大会分别作出决议，可以采用下列方
式增加资本：                      式增加资本：

（一）公开发行股份；              （一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份；            （二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股；        （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本；          （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国证
监会批准的其他方式。              监会批准的其他方式。

    公司控股子公司不得取得本公司
发行的股份。确因特殊原因持有股份
的，应当在一年内依法消除该情形。前
述情形消除前，相关子公司不得行使
所持股份对应的表决权。
第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份：      程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本；          （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股票的其他公司


合并；                            合并；

（三）将股份用于员工持股计划或者 （三）将股份用于员工持股计划或者
股权激励；                        股权激励；

（四）股东因对股东大会作出的公司 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购 合并、分立决议持异议，要求公司收购
其股份的；                        其股份的；

（五）将股份用于转换上市公司发行 （五）将股份用于转换公司发行的可
的可转换为股票的公司债券；        转换为股票的公司债券；

（六）上市公司为维护公司价值及股 （六）公司为维护公司价值及股东权
东权益所必需。                    益所必需。

除上述情形外，公司不得收购本公司 除上述情形外，公司不得收购本公司
股份。                            股份。

第二十九条 公司董事、监事、高级管 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份 5%以上的股东， 理人员、持有公司股份 5%以上的股东，将其持有的公司的股票或者其他具有 将其持有的公司的股票或者其他具有
股权性质的证券在买入后 6 个月内卖 股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
此所得收益归公司所有，公司董事会 此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因 将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上 购入包销售后剩余股票而持有百分之股份的，卖出该股票不受 6 个月时间 五以上股份的，以及有中国证监会规
限制。                            定的其他情形的除外。

    前款所称董事、监事、高级管理人    前款所称董事、监事、高级管理人
员、自然人股东持有的股票或者其他 员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父 具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有 母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证 的股票或者其他具有股权性质的证


券。                              券。

    公司董事会不按照前款规定执行    公司董事会不按照第一款规定执
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 行的，股东有权要求董事会在 30 日内
行。公司董事会未在上述期限内执行 执行。公司董事会未在上述期限内执的，股东有权为了公司的利益以自己 行的，股东有权为了公司的利益以自的名义直接向人民法院提起诉讼。    己的名义直接向人民法院提起诉讼。
    公司董事会不按照第一款的规定    公司董事会不按照第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连 执行的，负有责任的董事依法承担连
带责任。                          带责任。

第三十八条 股东大会是公司的权力 第三十八条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权：          机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 的董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬事项；                        报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；      （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；      （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算 （五）审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案；                  方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案 （六）审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案；                  和弥补亏损方案；

（七）审议批准变更募集资金用途事 （七）审议批准变更募集资金用途事
项；                              项；

（八）审议需股东大会审议的关联交 （八）审议需股东大会审议的交易；
易；                              （九）审议公司在 1 年内购买、出售
（九）审议公司在 1 年内购买、出售 重大资产超过公司最近一期经审计总重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项；


资产 30%的事项；                  （十）对公司增加或者减少注册资本
（十）对公司增加或者减少注册资本 作出决议；

作出决议；                        （十一）对发行公司债券作出决议；
（十一）对发行公司债券作出决议；  （十二）修改公司章程；

（十二）修改公司章程；            （十三）对公司合并、分立、变更公司
（十三）对公司合并、分立、变更公司 形式、解散和清算等事项作出决议；形式、解散和清算等事项作出决议；  （十四）对公司聘用、解聘会计师事务（十四）对公司聘用、解聘会计师事务 所作出决议；

所作出决议；                      （十五）审议公司股权激励计划和员
（十五）审议公司股权激励计划；    工持股计划；
（十六）审议批准本章程第四十条规 （十六）审议批准本章程第四十条规
定的担保事项；                    定的担保事项；

（十七）对公司因本章程第二十三条 （十七）对公司因本章程 0 条第（一）第（一）项、第（二）项规定的情形收 项、第（二）项规定的情形收购本公司
购本公司股份作出决议；            股份作出决议；

（十八）审议法律、法规和公司章程规 （十八）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。  定应当由股东大会决定的其他事项。股东大会不得将法定由股东大会行使 股东大会不得将法定由股东大会行使的职权授予董事会或其他机构和个人 的职权授予董事会或其他机构和个人
行使。                            行使。

第三十九条 公司发生的交易（提供担 第三十九条 公司发生的除日常经营保、公司受赠现金资产、单纯减免公司 活动之外的重大交易（财务资助、提供义务的债务除外）达到下列标准之一 担保、从事期货和衍生品交易、公司受
的，应当提交股东大会审议：        赠现金资产、获得债务减免等不涉及
（一）交易涉及的资产总额（同时存在 对价支付、不附有任何义务的交易除账面值和评估值的，以高者为准）占公 外）达到下列标准之一的，应当提交股司最近一期经审计总资产的 50%以上； 东大会审议：

（二）交易的成交金额（含承担债务和 （一）交易涉及的资产总额（同时存在费用）占公司最近一期经审计净资产 账面值和评估值的，以高者为准）占公
的 50% 以上，且绝对金额超过 5000 万 司最近一期经审计总资产的 50%以上；
元；                              （二）交易标的（如股权）涉及的资产
（三）交易产生的利润占公司最近一 净额（同时存在账面值和评估值的，以个会计年度经审计净利润的 50%以上， 高者为准）占公司最近一期经审计净
且绝对金额超过 500 万元；          资产的50%以上，且绝对金额