600490 沪市 鹏欣资源

证券代码：600490        证券简称：鹏欣资源        公告编号：临 2023-012
              鹏欣环球资源股份有限公司

          关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ●2022 年度利润分配预案为：鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

  ●本次利润分配预案已经公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    一、公司利润分配预案的具体内容

  经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-622,980,963.43 元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定。由于可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司拟定 2022年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

  公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第七届董事会第二十九次会议、第七届监事
会第二十二次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，预案为：公司 2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司实施现金分红应满足“公司当年盈利、累计未分配利润为正值”的条件，基于公司 2022 年度净利润为负数不满足分红条件，且综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行利润
分配，也不进行资本公积转增股本。

  三、相关审批程序及独立董事意见

    1、董事会审议情况

    公司于2023年4月27日召开公司第七届董事会第二十九次会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了此次利润分配预案，尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

    2、独立董事意见

    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
以及《公司章程》等相关规定，我们认为，公司董事会拟定的 2022 年度拟不进行利润分配也不进行资本公积转增股本的利润分配预案，符合相关法律、法规、规范性文件及有关上市公司现金分红政策的规定。综合考虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策。我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意董事会将《2022 年度利润分配预案》提交至公司股东大会审议。

    3、监事会意见

    监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及
股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

  三、风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

                                      鹏欣环球资源股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 29 日