证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2022-017
鹏欣环球资源股份有限公司
第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第一
次持有人会议于 2022 年 2 月 24 日下午 4 点 30 分在上海浦江智谷 32 号楼 3 楼会
议室（上海市闵行区联航路 1188 号 32 号楼）以现场结合通讯方式召开。会议由公司人事行政总监朱晓伟先生主持，本次会议应出席持有人 25 人，实际出席持有人 25 人，代表公司第二期员工持股计划份额 1,139.62 万份，占公司第二期员工持股计划总份额（不含预留部分）的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第二期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》
为了促进员工持股计划日常管理的效率，根据《鹏欣环球资源股份有限公司第二期员工持股计划》和《鹏欣环球资源股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的有关规定，公司第二期员工持股计划拟设立管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司第二期员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。
表决结果：同意 1,139.62 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。
二、审议通过《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》
公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》。现根据《鹏欣环球资源股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的有关规定，选举王晋定先生、章瑾女士、俞胜汉先生为公司第二期员工持股计划
管理委员会委员，任期与第二期员工持股计划存续期间一致。
表决结果：同意 1,139.62 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。
同日，公司召开第二期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举王晋定先生为公司第二期员工持股计划管理委员会主任。
三、审议通过《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司第二期员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请本期员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权管理机构行使股东权利；
4、决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
6、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，按持有人会议所持 2/3 份额（含）同意的授权决定标的股票出售，并实施分配等相关事宜；
7、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
8、决策员工持股计划份额的回收、受让以及对应收益的兑现安排；
9、办理员工持股计划份额继承登记；
10、为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
11、确定员工持股计划预留份额的持有人、认购价格、数量、方式等；
12、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
13、持有人会议授权的其他职责；
14、公司第二期员工持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
本授权自公司第二期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第
二期员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 1,139.62 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
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