证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2021-040
鹏欣环球资源股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区联航路 1188 号 21 号楼 2 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 743,844,667
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.8675
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事王冰先生代为主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事长王晋定先生、董事姜雷先生、公茂江
先生、张富强先生、独立董事魏俊浩先生、王树义先生因工作原因未能出席
会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席严东明先生因工作原因未能出席
会议；
3、公司董事会秘书储越江先生出席会议；财务总监李学才先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 742,882,152 99.8706 512,115 0.0688 450,400 0.0606
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 742,882,152 99.8706 512,115 0.0688 450,400 0.0606
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 742,882,152 99.8706 512,115 0.0688 450,400 0.0606
4、 议案名称：2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 742,882,152 99.8706 512,115 0.0688 450,400 0.0606
5、 议案名称：2020 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 742,882,152 99.8706 512,115 0.0688 450,400 0.0606
6、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 743,082,740 99.8976 311,527 0.0419 450,400 0.0605
7、 议案名称：关于 2020 年度审计费用及聘任 2021 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 742,882,152 99.8706 512,115 0.0688 450,400 0.0606
8、 议案名称：关于公司 2021 年度拟申请陆拾玖亿元人民币银行综合授信额度
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 742,892,252 99.8720 502,015 0.0675 450,400 0.0605
9、 议案名称：关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 742,821,852 99.8625 572,415 0.0770 450,400 0.0605
10、 议案名称：关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 742,882,152 99.8706 512,115 0.0688 450,400 0.0606
11、 议案名称：关于 2021 年度委托理财投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 742,874,152 99.8695 520,115 0.0699 450,400 0.0606
12、 议案名称：关于公司 2021 年度日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 160,839,994 99.4051 512,115 0.3165 450,400 0.2784
13、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 742,882,152 99.8706 512,115 0.0688 450,400 0.0606
14、 议案名称：独立董事 2020 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 742,882,152 99.8706 512,115 0.0688 450,400 0.0606
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2020 年度董事 160,839,994 99.4051 512,115 0.3165 450,400 0.2784
会工作报告
2 2020 年度监事 160,839,994 99.4051 512,115 0.3165 450,400 0.2784
会工作报告
3 2020 年度财务 160,839,994 99.4051 512,115 0.3165 450,400 0.2784
决算报告
4 2021 年度财务 160,839,994 99.4051 512,115 0.3165 450,400 0.2784
预算报告
5 2020 年年度报 160,839,994 99.4051 512,115 0.3165 450,400 0.2784
告及报告摘要
6 2020 年度利润 161,040,582 99.5291 311,527 0.1925 450,400 0.2784
分配预案
7 关于2020年度 160,839,994 99.4051 512,115 0.3165 450,400 0.2784
审计费用及聘
任2021年度财
务审计机构的
议案
8 关于公司 2021 160,850,094 99.4114 502,015 0.3103 450,400 0.2783
年度拟申请陆
拾玖亿元人民
币银行综合授
信额度的议案
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